Четверг, 14.11.2019, 17:28 Приветствую Вас Гость

Агентство недвижимости "Жилищные решения"

Главная | Регистрация | Вход | RSS

Инструмент для взыскания денег по поддельным договорам - Форум

[ Новые сообщения · Участники · Правила форума · Поиск · RSS ]
  • Страница 1 из 1
  • 1
Форум » Полезная информация » Мошенничество » Инструмент для взыскания денег по поддельным договорам
Инструмент для взыскания денег по поддельным договорам
alexandr_extДата: Воскресенье, 12.11.2017, 23:23 | Сообщение # 1
Матёрый
Группа: Администраторы
Сообщений: 827
Награды: 4
Репутация: 2
Статус: Оффлайн
Суд, как инструмент для взыскания денег по поддельным договорам займов

Тема поддельных договоров займов возникла ещё в "лихие 90-е", когда при их помощи "отжимали" предприятия в провинции через "своих" арбитражных судей. Эти дела касались рейдерских захватов предприятий, которые располагались в глубинке.
Позднее, в начале "нулевых", стали "бомбить" коммерсантов и людей, которые могли себе позволить квартиру, дачу, иномарку...
Алгоритм прост, но имеет частные нюансы, которые описываются многочисленными жертвами на различных форумах, в блогах и пр.
Как верно отмечают, "нельзя уже было просто прийти и отнять, необходимо было судебное решение".
Позже, вовсю стали использовать службу судебных приставов, через которых и проходило взыскание. Вполне возможно, что отдельные представители этой службы, были "в доле".
Предлагаемая подборка основана на конкретных случаях, жалобах, судебных делах, публикациях в СМИ.
Значительная часть сведений проверена и нашли своё подтверждение, в том числе и на сайтах судов, в которых рассматривались подобные дела.
Представлен обзор, состоящий из 6 разделов, основанных на 6 различных сайтах + отдельные блоги по данной теме.

Часть информации дублируется с некоторыми дополнениями.
Конечно же, данная подборка не может претендовать на всеобъемлющее исследование данной проблемы, но может быть интересна всем, кто попал в подобную тяжелую ситуацию.

Первая подборка: с сайта huzhe.net

Лещенко Наталья Владимировна - Поддельный договор займа

Опубликовано: 11.11.2016

Лещенко Наталья Владимировна - первоначально, в Краснодаре, Новороссийске (приблизительно в 2010-2012), позднее - в Липецке и Рязани - через знакомых в кредитных организациях достает образцы подписей клиентов и состряпает якобы расписки и договоры займов на различные мелкие суммы (до 40000 р.) и подает в суд для взыскания с последующим обращением в службу приставов.
В последний год была замечена в Ленинградской области (Всеволжск).
Будьте бдительны!

Категория: Мошенники / Обманщики/Люди/Россия, Ленинградская обл., Санкт-Петербург.

Комментарий: Не исключено, что "география" деятельности не ограничена только указанным регионом.

Вторая подборка: с сайта moshennikov.net

1. Поддельные договоры займов
Входит в Мошенничество в банковской сфере в Самара
Больше информации о мошеннике-
ФИО: Куликов Антон Сергеевич
Дата рождения: 1985-1990
Место рождения: Самара
Регистрация: Самара, Вологда (временная по месту работы в автоцентре)
Люди, связанные с мошенником
ФИО: Светлана Мягкова
Дата рождения: 1990 г.
Место рождения: Самара
ФИО: Анатолий Самсонов
Место рождения: Псковская область

Подача в мировой суд исков о якобы подписанных договорах займа. В подельниках у него Светлана Мягкова и Анатолий Самсонов. О данном договоре стало известно после получения копий документов из мирового суда, когда уже суд состоялся. Главное, в суд истец не являлся. Тем не менее, мировой судья принял судебное решение в его пользу, присудив ему 40 тыс. по договору займа, который мною не подписывался (даже подпись не похожа). В апелляцию мой адвокат не успел написать жалобу. Теперь уже дважды мне звонил пристав с вопросом, когда я буду платить? Пригрозил арестом счета и запретом выезда из страны. Обращение в прокуратуру ничего не дало - отписку дали, что мол сами разбирайтесь со своими обязательствами. Вот такое у нас правосудие и прокуратура. Важно, что защиты нет никакой от этого проходимца. Позднее стало известно, что таким образом он через мировые суды ещё человек 6-7 сделал. Щиплет с людей не много, надеясь, что никто особо и не будет заморачиваться.

Опубликовано: 13 Сентября 2016

Ещё пример:

2.
Ещё раз о Лещенко.
Мошенничество в банковской сфере
Лещенко Наталья мошенница
Входит в Мошенничество в банковской сфере в Краснодар
Внимание!!! Мошенница - Лещенко Наталья Владимировна, примерно, 1970 г.р. /возраст скрывает/ проживает. г. Абинск, ул. Заречная 32, Краснодарский край. Обманным путем, втирается в доверие, представляется кредитным работником, выманивает денежные средства….обещая помощь в приобретении автомобилей, закрыть кредитную историю, купить недвижимость. т.д Крадет деньги, у детей, беременных женщин, раковых больных, оставляет их без жилья . ..!!!! Циничная, беспринципная, без совести, без чести , в погоне за наживой не остановится ни перед чем. Ее телефон 8-938-408-8834, работает в составе организованной группировки. Не дайте себя обмануть….. У кого есть, информация звоните: 02 или 8-918-49-46-701 Татьяна. ВОР ДОЛЖЕН СИДЕТЬ В ТЮРЬМЕ !!!.

Опубликовано - 16 Января 2016

3.
Мошенничество в банковской сфере
давидов зосим соломонович
Входит в Мошенничество в банковской сфере в Москва

Больше информации о мошеннике-
ФИО: давидов зосим соломонович
Дата рождения: 01.02.66
Место рождения: Тбилиси
Паспорт: 71 0958965
Регистрация: Москва, улица Гарибальди Д.6, Кв. 6
Телефон: 0079031548009
Зосим Соломонович Давидов (Фотографии и копий паспортов посмотрите на саите:zosimdavidoff.com), настоящая фамилия Зураб Соломонович Датиашвили, родился в Тбилиси 01.02.66. Известный мошенник, аферист и кидала. Давидов Зосим Соломонович был несколько раз привлечен за подделку документов.Неоднократно обращался в банки за кредитом по поддельным документам,в частности подделывал справки 2-НДФЛ и трудовые книжки.Два раза удалось получить кредит. Сейчас он должен около 2 млн.руб. Последнее место регистрации: г.Москва,ул.Гарибальди,д.6,кв.6 . Для него все окружающие жертвы. Это человек, для которого не существуют друзья или родственники! Он кидает всех и на всякую сумму. Он обрабатывает жертву очень долго и тщательно. Он кинул человека в Тбилиси на 50.000 долларов США, обрабатывая его на протяжении 7лет! Он рассказывает, что учился в Сорбонне(В деиствительности 8 Класов образования), где его однокурсниками были, чуть ли не все арабские шейхи! Он предлагает сделать банковские гарантии на 100 миллионов долларов США и представляется, как первоклассный финансист. Как только вы перечисляете ему деньги (не имеет значения, под каким предлогом), он сразу пропадает! Придумывает разные причины, почему он не может вернуть деньги. В это время умирают его родственники, или члены семьи и у него траур, потом он уезжает как будто в Лондон, но деньги может перечислить только с Мюнхена, куда он некогда не доберётся и т. д. Для подписания контрактов он использует фирму другого мошенника и кидалы Юрия Ясинского: UAB “VDK group” Kaunas Area, Settlement Domeikavos, Vandziogalos St. 110, Lithuania LT54358 Регистрационный номер: 302434297. Директор: Michail Efron Банковские реквизиты: Beneficiary: UAB “VDK group" Beneficiary acc: IBAN LT057044060007181112 Beneficiary bank: AB SEB BANKAS Beneficiary bank address: Gediminas pr. 12, LT 01 103, Vilnius Beneficiary bank code: SWIFT: CBVILT2X Полномочный представитель: Ясинский Юрий Маркович Тел. +375296036961, e-mail: yasinski43@mail.ru Для достоверности контракты подписывают вдвоем. Вторым подписчиком является тоже известный мошенник Игорь Эдгарович Оконов, родившийся 06.11.1966 в Тбилиси (паспорт прилагается). Оконов Игорь Эдгарович был осужден с 2003 по 2006 гг. по ст.160 УК,ч.2.Был левым Учредителем нескольких Компаний,которые сейчас закрыты. Скорее всего фирмы отмывали деньги. Адрес регистрации: Московская обл. г.Дубна,ул. Лесная,д.6, кв. 3. Для перечисления денег использует счёт своего израильского напарника – мошенника Вячеслава Голода (счет прилагается), адрес: 1HaMakor st.Ramat Gan 56135 Israel BANK NAME: ISRAEL DISCOUNT BANK BIC CODE: IDBLILITXXX BRANCH NAME: BEIT HAKEREM BRANCH CODE: 069 ACCOUNT NUMBER: IL970110690000125059843 Пострадавшие от этих мошенников могут обратиться к нам и мы готовы публиковать любую информацию об этих кидалах. Мы очень надеемся помочь тем людям, которые сейчас обрабатываются этими мошенниками. Tel:00995551555809 Irakli Maisuradze E-mail: forgeorgia111@gmail.com

Опубликовано - 24 Декабря 2015

Комментарий - также, на других сайтах указывается, как лицо, предъявлявшее в суд иски по поддельным договорам займа и распискам.

4.
Мошенничество в бизнесе
Иск в суд двух мошенников по фальшивому долгу
Входит в Мошенничество в бизнесе в Рязань
ФИО: Степанов Алексей Иванович
Больше информации о мошеннике-
ФИО: Степанов Алексей Иванович
Дата рождения: 22 янв. 1983 г.
Место рождения: г. Клинцы, Брянской области
Регистрация: Московская область
Люди, связанные с мошенником
ФИО: Шабанова Юлия Владимировна
Дата рождения: 18 ноябр. 1978 г.
Место рождения: г. Северобайкальск (Бурятия)
Регистрация: Тульская обл.

Степанов Алексей Иванович 22 янв. 1983 г.р. из г. Клинцы, Брянской области – разносторонний мошенник. В 2015 г. проживал в Мособласти, под Клином в СНТ. В 2008-2009 годах промышлял мелким мошенничеством в Томске, Кирове, Брянске, Орле, Рязани, пока не попался. Об этом: http://www.liveinternet.ru/users/779418/post279348261 Был пойман и осужден, о чем писали даже в СМИ.
Подробности: http://www.kp.by/daily/24437.5/604360/ Так же, кроме "клоунады", он занимался профессиональным попрошайничеством, за что его опять взяли, но уже в Чечне. В Грозном Степанов разместил объявление с призывом помочь больной малолетней девочке от имени своей сестры (Степанова Александра Геннадьевна), в биографии которой указывал её как советника Главы ЧР по вопросам безопасности и противодействия терроризму. При этом он указал, что сбором средств занимается некий благотворительный фонд «Линия Добра».
Подробнее об этом: http://oskol.city/news/society/1454/ Параллельно, в 2013-2014 г. вместе со своей подругой Шабановой Юлией Владимировной 18 ноябр. 1978 г. из Северобайкальска, начал реализовывать схему развода мелких и средних коммерсов. Шабанова устраивалась в какую-нибудь мелкую фирму кассиром или секретуткой (хотя, уже годы и не те), отработав неофициально пару месяцев за небольшую зарплату «в конверте», получала доступ к печатям организаций, к бланкам, образцам подписей и пр. После чего, делался фальшивый долговой договор (займа), и направлялся в суд с исковым заявлением о взыскании этого фальшивого долга. Мировой суд расследовал эти иски быстро в одно-два судебных заседаний и принимал решение о взыскании. «Истец» Степанов быстро связывался с судебными приставами, которые отвечают за исполнение решений суда и те списывали с банковских счетов те суммы, которые были указаны в решениях+расходы за юр.услуги за составление иска. Суммы исков – до 50 000. рублей. Дешево и сердито! 2 иска в месяц, вот тебе и «соточка»! При этом, Степанов, выбирая «ответчиков по долгам», останавливался лишь на тех, кто в суд являться не будет. Сначала иски были на «родине» - на Брянщине, потом перебрался туда, где люди побогаче будут - в Московскую область. Позже, отошел от этой схемы, вернувшись к попрошайничеству и другому мелкому мошенничеству, уехав в Сочи, пока не обнаружил себя в Чечне. Эстафету приняла Шабанова.

Опубликовано - 21 Февраля 2017

5.
Мошенничество в банковской сфере
Мошенник с судебными исками
Входит в Мошенничество в банковской сфере в Санкт-Петербург
ФИО: Седов Максим Александрович
Больше информации о мошеннике-
ФИО: Седов Максим Александрович
Дата рождения: 05.08.1988
Место рождения: уроженец гор. Нарва (Эстонской ССР)
Регистрация: Санкт-Петербург
Седов Максим Александрович 05.08.1988 г.р. уроженец гор. Нарва (Эстонской ССР) - достаточно известный аферист, ловко входящий в доверие к людям (в основном к женщинам). Подает в мировые суды Ленинградской области сразу несколько исков, на одного и того же человека, с требованиями взыскать якобы долг по поддельным договорам займов. Суммы исков – от 40 до 45 тыс. р. И сразу после вступления в силу решения он взыскивает через службу судебных приставов с банковских счетов тех, кто проиграл судебные процессы. Сначала, Седов знакомится с кем-то из членов семьи "жертвы", как правило, женского пола (сестра или дочь) или же, с какой-то общей знакомой (по работе), а затем, на какой-нибудь гулянке, получает возможность, что бы "жертва" подписала "в шутку" пустой лист. Потом делает "договор" займа. Идет в адвокатскую контору, где ему пишут иск о взыскании по этому договору этого якобы "долга" и подает в мировой суд. После вступления в силу решения суда – получает деньги через судебных приставов.

Опубликовано - 21 Февраля 2017


Источник


Если Вам понравился данный материал, не забудьте поделиться им с друзьями!


 
alexandr_extДата: Понедельник, 13.11.2017, 15:35 | Сообщение # 2
Матёрый
Группа: Администраторы
Сообщений: 827
Награды: 4
Репутация: 2
Статус: Оффлайн
Третья подборка: с сайта aferistamnet.ru

Судебные иски с липовыми договорами займов или Судебные дела по подложным договорам займа для взыскания денежных средств.

Уже сложилась целая "индустрия" в этом деле - скупщики пустых листов с оригинальными подписями различных лиц, как правило, руководителей или главбухов небольших фирм.
Также применяется давний метод через банковских служащих - заранее, при подписании различных документов, подсовывают пустой лист (или лист, на котором заранее напечатан необходимый текст с одной стороны) и получив подпись "клиента" - успешно перепродают через интернет-форумы тем, кто заинтересован в реализации этой схемы.
Кстати, уловка "пустого" листа сразу видна - это когда банковский служащий не выпускает из своих рук документы, и "клиент" вынужден подписывать нижний уголок листа, не разворачивая его для ознакомления с его содержимым.
В схеме часто участвуют и непричастные лица - адвокаты, которых нанимают "вслепую" (не посвятив их в мошенническую схему) для того, чтобы те составили и направили в суд соответствующее исковое заявление.

Известными участниками этой схемы являются:
Давидов Зосим Соломонович,
Павлова Инна Николаевна,
Панова Елена Владимировна​.
Зосим Соломонович - скупщик листов в оригинальными подписями.
Инна Николаевна - "решала" - договаривается с экспертами о необходимом заключении о том, что подпись и основной текст якобы выполнены в одно время.

Регионы деятельности этих проходимцев в основном Владимирская и Ярославская области.

Опубликовано: 10.08.2016

-------------

Опубликовано: 06.08.2016

​Судебные иски с липовыми договорами займов и взыскание по ним денежных средств.

С. Евгений Валерьевич​ 20.11.1986 г.р., уроженец г. Устинов (Ижевск). Скупает документы с подписями различных должностных лиц фирм, после этого поверх листа с подписью распечатывает липовый договор займа и через своего адвоката отправляет иск в суд. при чем суд выбирает не по месту нахождения "ответчика", а тот суд, который находится на значительном удалении (рассчитывая, чтобы повестка на судебное заседание не дошла во время и дело было рассмотрено "по-тихому" без каких-либо возражений).

Как правило, выбирает суды в небольших городах, где всего лишь одна основная экспертная организация, способная провести судебную экспертизу, с которой изначально он договаривается о НУЖНОМ результате за определенный % от выигрыша. Сумма иска - от 500 тыс. до 4 млн. рублей.

Известные подельники:
- младшая сестра - С. Анастасия Валерьевна 13.08.1990 г.р., г. Устинов (Ижевск),
- дядя - Р. Александр Федорович 06.04.1964 г.р., г. Челябинск (ранее, торговал айфонами, фототехникой через соцсети - брал предоплату и исчезал).
- "адвокат" - Сметанин (имя и отчество неизвестны),
- посредник - Н. Александр Денисович г. Санкт-Петербург

Регионы деятельности:
Центральный федеральный округ. В основном г. Санкт-Петербург, Ленинградская, Тверская, Московская, Владимирская, Калужская, Ярославская, Тульская обл.

Технология мошенничества:
С.А.В. устраивается на работу в организацию или знакомится с работниками этой организации, втираясь в доверие - выкрадывает документы с подписями первых лиц фирмы и передает С.Е.В., который перепродает эти документы Р.А.Ф. или адвокату Сметанину (имя и отчество неизвестны), которые используют подачу исков в конкурентной борьбе, пытаясь разорить фирмы, взыскивая несуществующие долги через суд.

Сметанин связан с известным аферистом Н. Александром Денисовичем (г. Санкт-Петербург), который и предлагает свои услуги различным организациям по "ликвидации" конкурентов на рынке различных товаров.

Данная схема известна и реализуется и иными мошенниками с середины 90-х годов. Часто привлекают подставных лиц (как правило, жителей регионов).

Цель - получение судебного решения, на основании которого можно взыскать с жертвы крупную сумму денег.

Взыскание по такому судебному решению происходит через Службу судебных приставов или же через коллекторов.

В случае вступления судебного решения в силу - обжаловать это решение практически невозможно.

Рассчитано на отдельных состоятельных граждан и фирмы, относящиеся к малому и среднему бизнесу.

Будьте бдительны! Если в почтовом ящике нашли уведомление о судебной корреспонденции - незамедлительно идите на почту и получайте эту корреспонденцию! Судебные письма хранятся на почте всего 7 дней!!!

=============
Опубликовано: 10.08.2016

О-да! Я как раз и попался на похожей схеме.
Только действующими лицами были другие граждане, но схема практическая такая же. Первоначально, я тоже рассчитывал на экспертизу. Сначала провел свою независимую, и суд её принял, но (!), посчитал, что её будет недостаточно и назначил свою (по своей инициативе). В результате, я потратился на первую экспертизу (22000 р.) и пришлось оплатить ещё и судебную (28500 р.) и по такому иску придется выплачивать ещё 750 тыс. Апелляция ничего не дала, потому что мой адвокат изначально успокаивал тем, что новая экспертиза по решению суда укрепит наши позиции. А истец - даже и не являлся в суд.

=============
Опубликовано: 17.08.2016

Схеме уже лет 10. Проста (относительно) и прибыльна. Одни воруют листы с автографами, другие покупают и перепродают, третьи идут в суд.
Но, стоит заметить, что эта схема стоит определенных финансовых вливаний. Всё стоит денег! И похищение подписи, и покупка её, и сфабрикование поддельного договора, и услуги адвоката, подкуп эксперта.
Статистики, конечно, нет. Но несколько случаев в год выплывает в СМИ. Но журналисты не разбираются особо в праве и не могут верно расставить акценты, а правоохранительные органы уголовных дел не возбуждают, ссылаясь, что есть лишь спор, подлежащий рассмотрению в гражданском суде и только.
Обычно, все потерпевшие надеются на экспертизу, которая должна показать, что время подписи и текста на листе - разные! Поэтому, основная часть денег на подкуп и идет эксперту за нужное заключение.
Кстати, обычно иски подаются не в крупных городах, а на периферии, где мало независимых адвокатов и экспертов. Адвокат "ссорится" с судьей не захочет в небольшом городе, где все друг друга знают, а независимого адвоката из своего города привозить потерпевшему дорого. Вот из-за этой экономии и происходит беспредел. Желание сэкономить меня и погубила. Адвокат местный меня предал, необходимых ходатайств и заявлений не подал и дело проиграл.
Мне потом уже другой адвокат (из моего Волгограда) пояснил, что дело можно было, как минимум затянуть, параллельно обжалуя результат экспертизы, который представил подкупленный эксперт (единственный на город и единственный, которому поручал суд проводить подобные экспертизы).
Был вариант добиться повторной экспертизы. Но из-за продажности местного адвоката я и попал. В результате: заплатил адвокату, заплатил за экспертизу по решению суда, т.к. считал, что экспертиза это единственный вариант добиться справедливости, а теперь ещё и должен денег по этому поддельному договору займа. А апеляцию подать я не успел, т.к. местный адвокат тянул время, а нового адвоката из своего города я пожадничал нанять.
Мораль проста - экономия на спичках до добра не доведет! Я - сам виноват, что решил всё на самотек оставить, думая, что справлюсь за малые расходы.

=============
Опубликовано: 17.08.2016

Цитата:
"правоохранительные органы уголовных дел не возбуждают, ссылаясь, что есть лишь спор, подлежащий рассмотрению в гражданском суде"
- это очень верное замечание, в связи с тем, что мошенничество изначально не очевидно. Именно поэтому УУП спокойно разводят руками со словами: "Идите-те как вы батенька в суд".

Замечу, что просто возражений в суде может и не хватить для особо въедливого судьи, поэтому стоит продумать тактику и стратегию своей защиты. Неосторожная реплика в суде может быть неверно воспринята судом и получить своё отражение в протоколе. Потом замучаешься доказывать, что ты не верблюд.
При этом, суду - проще затянуть процесс (вдруг стороны сами договорятся?). Тогда и в апелляцию некому будет идти и статистика у судьи будет хорошая, раз нет обжалований.
Я, конечно, не часто участвую в гражданских процессах, но, тем не менее, учитывая мнение коллег и свои личные наблюдения и опыт, склоняюсь к тому, что обращение в правоохранительные органы на первоначальном этапе таких дел - вообще потеря времени и нервов, а также полное разочарование в тех должностных лицах органов, кто как бы тебя должен защищать.
Кстати, верить в чудо экспертизы - тоже вариант с сомнительным итогом, принимая во внимание то (как говаривал мой один очень хороший знакомый опер), что "купить эксперта легче, чем судью"!
Поэтому, действительно, можно потратиться на экспертизу, на дополнительную экспертизу, а току-то и не будет.

=============

Опубликовано: 21.08.2016

...Объяснение-то на поверхности - вокруг многочисленные родственники-советчики сразу говорили о том, что "в милиции разберутся с этими мошенниками!" Но, в милиции/полиции лишь посмеялись, хотя и заявление-то и приняли, но через две недели отписали ответ - отказ в возбуждении уголовного дела (оснований нет).
Потом, все стали советовать "заявить экспертизу!" Это всё закончилось тем, что пришлось оплачивать экспертизу, согласно которой подпись оказалось оригинальной, несмотря на полную уверенность, что подпись подделанная!!! Это уже позже выяснились подробности проведения экспертизы, которую пришлось безуспешно обжаловать за отдельные деньги и проводить ещё и свою экспертизу (по копии), которая внятно ничего не смогла определить, а судья вообще отказал в принятии её результатов и приобщения к делу, указав, что уже одна есть и у суда нет оснований не доверять эксперту.
Увы, это всё выяснилось позднее, когда увязли в этом деле.
И местный адвокат особо и не напрягался в связи со всем этим.

=============

Опубликовано: 11.09.2016

По ценовой политике адвокатов скажу сразу - всё индивидуально. Хороший специалист работать за копейки не будет, что и логично.
Я выбирал адвоката сначала по цене, но позднее понял, что это не верный подход, о чем и пожалел.
Однако, у каждого свой выбор, который обсуждать здесь не считаю правильным.
А вот по экспертизам, хочется предоставить два реальных судебных примера, когда суд особо и не стал разбираться в существе проблемы (на мой личный взгляд непрофессионала), доверившись экспертам.
Текста много, но уж очень интересно! В особенности позиции экспертов.

1. на Псковщине судебный процесс по делу № 2-2/2009 (Псковский районный суд Псковской области):
Л. обратился к мировому судье с заявлением о взыскании с Ш. долга в сумме 43 000 рублей, пени за неуплату долга в сумме 26230 рублей и оплаченной государственной пошлины в размере 1984 руб. 60 коп.
В судебном заседании представитель истца М. исковые требования поддержала.
Ответчик и его представитель – адвокат К. в судебном заседании иск не признали.
Как установлено в судебном заседании 20.09.2007 года Л. и Ш. заключили договор беспроцентного займа, согласно которому ответчик обязался выплатить Л. деньги в сумме 43000 рублей в срок до 20.10.2007 года. В случае невозвращения вышеуказанной суммы в срок, Ш. обязан уплатить пени в размере 0,2% за каждый день просрочки. Данный факт подтверждается представленным в судебное заседание договором беспроцентного займа (л.д.6). В день подписания настоящего договора деньги Ш. были получены, как следует из договора. Сумма пени за период 21.10.2007 года по 31.10.2008 года составила 26230 рублей 00 копеек.
Из объяснений представителя истца М. в судебном заседании следует, что по договору беспроцентного займа от 20.09.2007 года Ш. обязан возвратить истцу долг в сумме 43000 рублей, а также уплатить пени в размере 0,2 % от суммы займа, то есть за период с 21.10.2007 года по 31 октября 2008 года это составляет 26230 рублей, а также возместить расходы по оплате государственной пошлины.
Из объяснений ответчика в судебном заседании следует, что ему о данном договоре стало известно после получения копий документов из мирового суда. Он данный договор не подписывал и деньги в сумме 43000 рублей у Л. в заём не брал. Подпись в представленном договоре ему не принадлежит. Просит в иске отказать.
Представитель ответчика – адвокат К. в судебном заседании поддержал позицию Ш. и пояснил, что ответчик не заключал договор беспроцентного займа с истцом. Представленный договор займа является фальсифицированным доказательством, содержащим поддельную подпись Ш.
По ходатайству стороны ответчика по делу была проведена почерковедческая экспертиза. Перед экспертом был поставлен вопрос: выполнена ли подпись заёмщика Ш. в договоре беспроцентного займа от 20.09.2007 года (л.д.6) самим Ш. или другим лицом?
Из выводов эксперта от 25.12.2008 года следует, что установить, кем – самим Ш. или другим лицом – выполнена исследуемая подпись в договоре беспроцентного займа от 20 сентября 2007 года, не представляется возможным. Вместе с тем, в исследовательской части заключения эксперт указал, что при сравнении подписи Ш. в договоре со свободными и экспериментальными образцами подписей Ш., установлены совпадения по общим признакам, как: транскрипция, степень связности, степень выработанности, размер, разгон, наклон.
У судьи нет оснований не доверять истцу и представленным в судебное заседание стороной истца, доказательствам. В соответствии со ст.808 ГК РФ договор займа между гражданами должен быть заключен в простой письменной форме, что и было сделано между Л. и Ш. Данный договор был подписан сторонами. У судьи не вызывает сомнения, что подпись Ш. в договоре является подлинной и не вызывает сомнения, что он получил в займы 43000 рублей.

2. В Самаре судебный процесс по делу № 33-648/2013 (Самарский областной суд):
Судебная коллегия по гражданским делам Самарского областного суда установила следующие обстоятельства дела:
Косарев П.К. обратился в суд с исковым заявлением к Арсенадзе Г.К. о взыскании суммы долга.
В обоснование своих требований истец указал, что в соответствии с распиской от ДД.ММ.ГГГГ он передал Арсенадзе Г.К. денежную сумму в размере <данные изъяты>, со сроком возврата – по первому требованию. В соответствии с договором займа от ДД.ММ.ГГГГ Косарев П.К. передал Арсенадзе Г.К. денежную сумму в размере <данные изъяты>, со сроком возврата ДД.ММ.ГГГГ. ДД.ММ.ГГГГ истец обратился к ответчику с требованием о возврате сумм долга по указанным договорам займа, однако до настоящего времени денежные средства истцу не возвращены.
На основании изложенного истец просил суд взыскать с Арсенадзе Г.К. в пользу Косарева П.К. сумму долга по договору займа от ДД.ММ.ГГГГ в размере <данные изъяты>, проценты за пользование чужими денежными средствами в размере <данные изъяты>, сумму долга по расписке от ДД.ММ.ГГГГ в размере <данные изъяты>, проценты за пользование чужими денежными средствами в размере <данные изъяты>, расходы по оплате услуг представителя в сумме <данные изъяты>, расходы по уплате государственной пошлины в сумме <данные изъяты>.
В апелляционной жалобе представитель Арсенадзе Г.К. – Зубашко В.Н. просит решение суда отменить полностью, производство по делу прекратить, поскольку представленные истцом, документы являются подложными.
В обоснование заявленных исковых требований Косарев П.К. ссылается на то обстоятельство, что ДД.ММ.ГГГГ он передал Арсенадзе Г.К. денежные средства в размере <данные изъяты>. Срок возврата определен – по первому требованию. ДД.ММ.ГГГГ между сторонами был заключен договор займа, в соответствии с которым Косарев П.К. передал Арсенадзе денежные средства в размере <данные изъяты>, со сроком возврата ДД.ММ.ГГГГ.
Денежные средства до настоящего времени не возвращены.
В подтверждение данных доводов Косаревым П.К. представлена расписка от ДД.ММ.ГГГГ и договор займа от ДД.ММ.ГГГГ, выполненный печатным способом с рукописной подписью от имени Арсенадзе Г.К.
Не соглашаясь с предъявленными исковыми требованиями, Арсенадзе Г.К. указал, что договор займа от ДД.ММ.ГГГГ он не заключал, в нем не расписывался, расписку от ДД.ММ.ГГГГ не составлял и, следовательно, никаких денежных средств от истца не получал.
Для проверки доводов сторон судом первой инстанции была назначена судебная почерковедческая экспертиза, на разрешение которой были поставлены вопросы о том, кем выполнена расписка и подпись в расписке от ДД.ММ.ГГГГ от имени Арсенадзе Г.К., самим Арсенадзе Г.К. или другим лицом, а также кем выполнена подпись в договоре займа от ДД.ММ.ГГГГ от имени Арсенадзе Г.К., самим Арсенадзе Г.К. или другим лицом.
Также согласно заключению эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ <данные изъяты> при сравнительном исследовании почерка, которым выполнен рукописный текст расписки от ДД.ММ.ГГГГ от имени Арсенадзе Г.К., с экспериментальными образцами почерка Арсенадзе Г.К. установлено сходство общих признаков. Но, при этом, подпись от имени Арсенадзе <данные изъяты> на расписке от ДД.ММ.ГГГГ выполнена не Арсенадзе Г.К., а иным лицом (лицами).
Эксперт, проводивший исследование, в суде первой инстанции выводы заключения полностью поддержал.
С учетом заключения эксперта, его показаний в судебном заседании суд первой инстанции обоснованно пришел к выводу о том, что то обстоятельство, что, по мнению эксперта, подпись от имени Арсенадзе Г.К. на расписке от ДД.ММ.ГГГГ, выполнена не Арсенадзе Г.К., а иным лицом (лицами), не может служить основанием к отказу в удовлетворении требований о взыскании долга в сумме <данные изъяты>. Так из текста расписки следует, что именно Арсенадзе Г.К. взял в долг у Косарева П.К. денежную сумму в размере <данные изъяты>, обязавшись вернуть ее по первому требованию. При этом в тексте расписки указана дата ее составления – ДД.ММ.ГГГГ. также на расписке, выше даты ее составления приведена фамилия ответчика – Арсенадзе с инициалами. Таким образом, из буквального толкования расписки, ее содержания можно определить истинную волю сторон сделки.
Доказательств, опровергающих вышеизложенное заключение эксперта, ответчиком и его представителем в суд не представлено.
При таких обстоятельствах суд первой инстанции обоснованно установил наличие между сторонами обязательств, вытекающих из договора займа, заключенного ДД.ММ.ГГГГ.
Доказательств возврата денежных средств по договору займа от ДД.ММ.ГГГГ ответчиком и его представителем в суд не представлено.
Таким образом, требования истца о взыскании суммы долга по договору займа от ДД.ММ.ГГГГ в размере <данные изъяты> в счет основного долга подлежали полному удовлетворению. Решение суда в этой части является законным и обоснованным.
Доводы апелляционной жалобы Арсенадзе Г.К. о том, что расписка от ДД.ММ.ГГГГ имеет признаки подделки, и необходимо назначить комплексную почерковедческую экспертизу, судебная коллегия считает необоснованными, поскольку согласно заключению эксперта при сравнительном исследовании почерка, которым выполнен рукописный текст расписки от ДД.ММ.ГГГГ от имени Арсенадзе Г.К., с экспериментальными образцами почерка Арсенадзе Г.К. установлено сходство общих признаков.
На основании изложенного, судебная коллегия определила законность взыскания с Арсенадзе Г.К. денежных средств по договору займа.

Печальный вывод: Не всегда важно знать закон! И не всегда важно знать судью, так достаточно знать эксперта!

=============
Опубликовано: 11.09.2016

Цитата:
"Печальный вывод: Не всегда важно знать закон! И не всегда важно знать судью, так достаточно знать эксперта!"

Увы, вынужден с Вами в целом согласиться.
Однако, в Москве, на сколько мне известно (по словам моих друзей от туда) подкуп эксперта маловероятен, так как в Москве большая конкуренция.
Скорее, подкуп более возможен, как часть мошеннической схемы, именно в нашей провинции (например. Волгоград). У нас и экспертов не так много, да и "стоят" они не дорого

Касательно фразы

Цитата
"два реальных судебных примера, когда суд особо и не стал разбираться в существе проблемы"
- а как суд будет по иному разбираться в существе?!

Начну с того, что для судьи самое важное - наличие доказательств!
Железобетонное доказательство - экспертиза! Судья не будет сомневаться в ней (и этого хорошо проиллюстрировано выше примерами из судебной практике).
Из этого следует, что слепо уповать на экспертизу не стоит, т.к. её результат сложно 100% прогнозировать (в особенности риска подкупа эксперта).
Я прекрасно понимаю, что суду изначально выгоднее решить дело побыстрее в пользу истца, т.к. наивное мычание ответчика о том, что он якобы, как это уже было представлено выше в тексте судебных решений:

Цитата:
"о данном договоре стало известно после получения копий документов из мирового суда. Он данный договор не подписывал и деньги в сумме 43000 рублей у Л. в заём не брал. Подпись в представленном договоре ему не принадлежит".

или

Цитата:
"договор займа от ДД.ММ.ГГГГ он не заключал, в нем не расписывался, расписку от ДД.ММ.ГГГГ не составлял и, следовательно, никаких денежных средств от истца не получал".

Всё это малоубедительно. А громогласные заявления ответчика о том, что его "подпись подделана, подано заявление в полицию", уже не имеет особого значения, а лишь раздражает судью, который не склонен верить на слово ответчику.

А истец, если не промах, встанет на выжидающую позицию.

Кстати, суд и сам, понимает, что у ответчика может и не быть денег на оплату экспертизы, а "рисковать бюджетными средствами не всегда технически возможно" (фраза сотрудника Управления Судебного департамента в Вологодской области). Поэтому суд и требует представить доказательства со стороны ответчика о недействительности договора займа. А какие это могут быть доказательства? Ответа я до сих пор не знаю. Хотя много читал на тему фальшивых договоров займов. А ведь каждая сторона должна представить свои доказательства в обосновании своей правоты!

И ещё одна мысль по поводу изначальной позиции суда: в случае удовлетворения иска по фальшивому договору займа, кто пойдет в апеляцию? Очевидно, что ответчик. А с чем? Ведь новые доказательства облсуд, как апелляционная инстанция уже не примет.
Вот и получается, что ответчик (даже если он честный лох) - беззащитен перед карающей рукой нашего слепого и ленивого правосудия. Правосудия, которое заинтересовано в снижении риска обжалования в вышестоящем суде, а не в установлении истины.

Уповать на прокурора в этом случае последняя надежда, но ведь и прокурор не вправе реально влиять на данный судебный процесс.

Но осознание всего этого приходит лишь тогда, когда сам упрешься головой в эту проблему.

=============
Опубликовано: 13.09.2016

Заплатин Дмитрий Викторович (представляется, как Хадисов Олег Викторович) - Подал на мою сестру одновременно три одинаковых иска в разные суды области.
В каждом иске требование вернуть 30 тыс., которые якобы она взяла по договору займа. хотя никакого договора займа не было представлено в суд, а лишь одинаковые расписки отпечатанные на принтере с разницей лишь в указании подсудности.
По одной успели отбиться, по второй дело зависло из-за неявки истца, а третье мы не успели отбить - решение мировой суд вынес и оно вступило в силу. Подали на обжалование.
Совместно с Заплатиным Д.В. промышляет Лещенко Наталья Владимировна из Краснодарского края (в прошлом банковская служащая, которая и составляет текст расписок).
Все иски были поданы в то время, когда вся семья выезжала в отпуск на море и вовремя не было возможности узнать о поданных исках.

=============
Опубликовано: 29.10.2016

Не думала, что попаду в аналогичную ситуацию.
А причина - вздорные отношения, сложившиеся на работе. При этом, ничто не указывало на конфликт в коллективе.
Сейчас многих сокращают, идет война за повышение.
Но ведь это же не повод подавать в суд по подделанной расписке для того, чтобы и деньги взыскать (которые я не брала) и репутацию опорочить, чтобы с работы был повод выгнать!
А расчет ведь правильный: иностранная фирма, в которой всё на "западный манер". Собственная СБ проверят всех работников каждые полгода-год. И, конечно же, наличие иска по невыполненному долговому обязательству - основание для недоверия и дальнейшего увольнения.
Вот так "подсиживают" коллеги по работе.
Иск на сравнительно небольшую сумму (80000 р.) был подан за 2000 км от места моего проживания. Я, что естественно, попала в ситуацию, которая описывалась уже здесь на форуме - повестку во время не получила. Суд состоялся без меня. Несмотря на то, что "истец" не явился, тем не менее, судья спокойненько по копии расписки, отпечатанной на принтере с якобы "моей" подписью вынесла судебное решение о взыскании с меня этих денег, которые я и не брала.
А узнала я обо всей этой ситуации, только через полтора года, когда пришло письмо из коллекторского агенства, которое копило этот долг. И стало требовать его выплаты. Постоянные звонки домой и на работу истрепали мне все мои нервы.
В итоге, об этом деле узнало моё начальство, которое посчитало, что в организации не место тем, кто имеет испорченную "судебную" репутацию. А что-то изменить я уже была не в силах, так как уже прошел срок, когда можно было обжаловать это судебное решение.
Я тогда написала заявление в полицию и через неделю получила отказ в открытии уголовного дела, в связи с "отсутствием состава преступления". А на мою жалобу в прокуратуру мне позвонили и сказали, что в действиях лица, проводившего проверку по моему заявления, нарушений нет и оснований для возбуждения уголовного дела также не имеется.
Уже позднее, я сообразила, что просто сражаюсь с "ветряными мельницами" нашей правоохранительной системы, которая не желает меня услышать и помочь!
А я ведь точно знаю ту дрянь, которая подделала мою подпись и от своего дружка, с которым в гражданском браке состоит, подала в суд на меня. И только лишь из-за того, что меня похвалил публично наш шеф, сказав, что у меня впереди повышение. Зависть в женском коллективе привела к таким чудовищным последствиям.
Пришлось договариваться с коллекторами, выплачивать долг, которого у меня и не было.
Что теперь делать? К почте предъявить претензию, что повестку мне не доставили? Так уже поздно.
Теперь, уже, по прошествии года, после описываемых событий с коллекторами, потерей хорошей работы и истерично-депрессивного состояния, я, взяв себя в руки, устроилась на другую работу, но теперь внимательно слежу за каждым в коллективе, чтобы вовремя почувствовать угрозу.
Это конечно же не нормальное состояние, но оно уже стало частью меня.
Будьте осторожны!


Если Вам понравился данный материал, не забудьте поделиться им с друзьями!


 
alexandr_extДата: Понедельник, 13.11.2017, 15:36 | Сообщение # 3
Матёрый
Группа: Администраторы
Сообщений: 827
Награды: 4
Репутация: 2
Статус: Оффлайн
Опубликовано: 30.10.2016

Продолжая тему аферистов-мошенников в судах, хочу поделиться интересными фразами из реальных судебных решений (находящихся в открытом доступе), касательно привлечения экспертов, их заключений и оценки судом этих заключений...
1. Очень интересно решение Рыбинского городского суда Ярославской области по гражданскому делу № 2-72/2015 (2-4547/2014;) ~ М-4383/2014.
Это один из примеров длительности рассмотрения дела о договоре займа и количества судебных заседаний:

03.10.2014 17:12 [И] Регистрация иска (заявления, жалобы) в суде
03.10.2014 17:12 [И] Передача материалов судье
06.10.2014 17:13 [И] Решение вопроса о принятии иска (заявления, жалобы) к рассмотрению [И] Оставление иска (заявления, жалобы) без движения
13.10.2014 16:51 [И] Рассмотрение исправленных материалов, поступивших в суд [И] Иск (заявление, жалоба) принят к производству
13.10.2014 16:52 [И] Вынесено определение о подготовке дела к судебному разбирательству
13.10.2014 16:52 [И] Вынесено определение о назначении дела к судебному разбирательству
07.11.2014 09:30 [И] Судебное заседание [И] Заседание отложено (неявка ОТВЕТЧИКА)
01.12.2014 11:30 [И] Судебное заседание [И] Заседание отложено (ИСТРЕБОВАНИЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВ)
24.12.2014 12:00 [И] Судебное заседание [И] Заседание отложено (ИСТРЕБОВАНИЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВ)
22.01.2015 12:00 [И] Судебное заседание [И] Заседание отложено (ИСТРЕБОВАНИЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВ)
27.01.2015 11:30 [И] Судебное заседание [И] Производство по делу приостановлено (НАПРАВЛЕНИЕ СУДОМ СУДЕБНОГО ПОРУЧЕНИЯ в порядке ст.62)
20.05.2015 10:55 [И] Производство по делу возобновлено
09.06.2015 14:30 [И] Судебное заседание [И] Заседание отложено (ИСТРЕБОВАНИЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВ)
03.07.2015 14:30 [И] Судебное заседание [И] Заседание отложено (ИСТРЕБОВАНИЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВ)
21.08.2015 10:30 [И] Судебное заседание [И] Заседание отложено (неявка ОТВЕТЧИКА)
28.08.2015 11:00 [И] Судебное заседание [И] Заседание отложено (ИСТРЕБОВАНИЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВ)
07.09.2015 11:00 [И] Судебное заседание [И] Заседание отложено (неявка ОТВЕТЧИКА)
25.09.2015 14:30 [И] Судебное заседание [И] Заседание отложено (ИСТРЕБОВАНИЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВ)
02.10.2015 14:00 [И] Судебное заседание [И] Вынесено решение по делу (Иск (заявление, жалоба) УДОВЛЕТВОРЕН ЧАСТИЧНО)
07.10.2015 08:34 [И] Изготовлено мотивированное решение в окончательной форме
13.10.2015 09:28 [И] Дело сдано в отдел судебного делопроизводства
13.10.2015 09:28 [И] Дело оформлено.
Цитата из решения суда по гражданскому делу № 2-72/2015 (2-4547/2014;) ~ М-4383/2014:
"Несмотря на то, что заключением эксперта от 10.04.2015 года № ХХХ установлено, что подпись в договоре займа выполнена не Гурьяновой С.А., а другим лицом, суд полагает возможным не согласиться с доводами ответчика о недействительности договора займа.... Принадлежность подписи иному лицу не свидетельствует о незаключенности договора".

Итог: Дело рассматривалось год, иск о взыскании удовлетворен, несмотря на то, что человек ничего не подписывал.

Суд не придал значения результатам экспертизы.

-----------------------
2. Про оценку независимой экспертизы, будет показательно гражданское дело № 2-241/2016 (2-6697/2015;) ~ М-6659/2015, рассмотренное Октябрьским районным судом г. Самары.

Цитата:
"Суд критически оценивает представленные стороной истца копии заключений специалистов от дата ООО НСЭУ «Центр судебных экспертиз и исследований» и АНО ЭКЦ «Судебная экспертиза», поскольку указанные заключения составлены во внесудебном порядке по заказу стороны спора, специалисты, проводившие исследования не предупреждались об уголовной ответственности за дачу заведомо ложного заключения, оригиналы документов (договора займа, аккредитива, платежного поручения) ими не исследовались, принадлежность подписи Любичанской Ю.Н. в свободных образцах судом не проверялась".

Истец требовал признать иск незаключенным, ссылаясь, что ничего не подписывалось им.

В качестве доказательств истец предъявил два заключения независимых экспертов о том, что на копии договора займа не его подпись.

Итог: суд отказал истцу, признав требование о взыскании долга законным, не учитывая результаты независимых экспертов.

=============
Опубликовано: 31.10.2016

Цитата:
"Это один из примеров длительности рассмотрения дела о договоре займа и количества судебных заседаний..."

Мне повезло, в отношении меня такого рода исков не было, была лишь нервотрепка от нашего участкового, которому каждый месяц на меня писали доносы соседи, с которыми у меня не сложились отношения, как только они въехали в наш дом.
Но, тем не менее, год в суде - впечатляет. Не так давно консультировался у знакомого юриста по поводу сроков, как правило, суды всё пытаются решить в течение двух месяцев. И неоднократно слышал от других юристов, что тот поток судебных дел, которые есть у каждого судьи, не дает возможности тщательно разобраться с каждым делом в такой небольшой срок. В особенности, когда дело рассматривает судья в большом городе.
Может именно поэтому и случаются ситуации, когда правосудие осуществляется поверхностно, "по-быстрому"?
Я вот задался ещё одним вопросом, а стоит ли идти сразу к адвокату за помощью в таком деле?
С одной стороны, ведь здесь некие "весы". С одной стороны - я ведь сам прекрасно знаю, что денег не брал! Но ведь суд-то об этом не знает!!! Получается, что я должен убедить суд в своей правоте.
У меня таких знаний нет (я только по ПДД разбираюсь), поэтому и иду за помощью в адвокатскую контору.
И вся надежда на то, что адвокат не проспит заседание, подаст всё необходимое и отстоит мои интересы.
А что касается ценников на адвокатские услуги, то конечно же, они в каждом регионе отличаются.
Я например, точно знаю, что административный процесс по ПДД в Самаре "под ключ" (за "пьянку") в среднем стоит от 70 000, а в Великом Новгороде - всего лишь 45000 (это личный опыт).
С учетом того, что мошенники, как я понял из анализа постов в данной ветке, в долю берут экспертов, то это несомненно повышает риск проигрыша.
Кстати, с удивлением сейчас узнаю, что действительно, суды с неохотой принимают "независимые" заключения, ссылаясь на формальные основания.
С другой стороны, суд ведь сам решает что принимать во внимание и какие доказательства для суда имеют значение. Считаю, что это конечно почва для злоупотреблений со стороны суда.

=============
Опубликовано: 02.11.2016

Про "длинные" дела с обжалованиями уже писали. Хочу и свою скромную лепту внести.

Дело первоначально рассматривалось в Промышленном районном суде г. Смоленска.
В 2012 г. Сулейманов потребовал от Евлоева возврата долга по договору и расписке, согласно которой Евлоев в 2008 г. занял 7,5 млн руб. под 15% годовых до востребования. Евлоев возразил, что это он дал Сулейманову в долг, и предъявил свою расписку 2009 г. на 10 млн руб. под 14%.
Правда, она оказалась поддельной – к такому выводу пришел эксперт, указавший, что текст документа был напечатан на пустом листе с подписью Сулейманова. С первоначальной распиской (2008 г.) оказалось сложнее – эксперты не смогли ни подтвердить, ни опровергнуть, что она подписана рукой Евлоева. Последний тоже заказал экспертизу своей подписи, но и она не дала однозначного ответа.
Затем Сулейманов обратился в суд c иском о взыскании 14,4 млн руб. займа и процентов. Евлоев предъявил встречный иск на 14,3 млн руб.
К делу были приобщены досудебные экспертизы, но от проведения судебных экспертиз обе стороны отказались, что сыграло против них в суде первой инстанции. Судья решил, что Сулейманов должен был доказывать передачу денег Евлоеву и наоборот. Раз они этого не сделали – значит, в обоих исках следует отказать, решил судья!
Вообще, бремя доказывания лежит на заемщике.
Сулейманов обжаловал решение первой инстанции в Смоленский областной суд. Сулейманов посчитал, что суд первой инстанции ошибочно распределил бремя доказывания между сторонами.
Суд согласился с этим аргументом, указав, что договор займа считается заключенным с момента передачи денег. Расписка – это достаточное доказательство передачи денежных средств, а если заемщик с этим не согласен – это он должен доказывать свою правоту. Евлоеву это не удалось.
Как следует из судебных постановлений и материалов дела, оно рассмотрено судебными инстанциями по первоначальным и встречным требованиям сторон - о взыскании денежных сумм по договорам займа, по которым получение денежных средств заёмщиком подтверждено распиской, составленной в простой письменной форме.
При этом возражения каждой из сторон были основаны на утверждении о подложности заёмных расписок.
Судебная коллегия по гражданским делам Смоленского областного суда требования Сулейманова частично удовлетворила.

В очередной раз, всё это показывает различный подход судей к разрешению подобных споров и неоднозначные выводы экспертов.

=============
Опубликовано: 20.11.2016

Проще заявить в полицию. Однако, при этом, есть два "плохих" варианта:
1. В полиции делать ничего не будут (уже проверено в других ситуациях) лишь изобразят бурную деятельность путем направления всяких бестолковых запросов, повесток и пр. бумажной волокиты. Да ещё и заявителя затаскают на дополнительные встречи-опросы.
2. Суд не примет во внимание факт обращения в полицию, т.к. это не имеет отношения к спору о долге и ничего не подтверждает, кроме того, чтобы опорочить истца.

Если первый вариант - очевиден.
То по второму - есть у нас даже судебная практика. У нас в городе ответчик обратился в правоохранительные органы, о чём и сообщил суду.

Однако, суд в своём решении отразил следующее:

"Доводы ответчика о том, что она стала жертвой преступных действий организованной группы лиц, завладевшей денежными средствами, в связи с чем ответчик обратилась в правоохранительные органы, отношения к рассматриваемому спору не имеют и на право истца требовать возврата денежных средств не влияют".

Это из решения Октябрьского районного суда г. Владимира от 04 июля 2016 года по делу № 2-3939/2016 по исковому заявлению Запрягаева А.Б. к Цветковой М.В. о взыскании долга по договору займа, процентов за пользование займом, процентов за пользование чужими денежными средствами (есть в открытом доступе на сайте суда).

Так что, самый действенный расклад - просить суд признать договор недействительным.

=============
Опубликовано: 25.02.2017

С. Максим А. 1988 г.р. уроженец гор. Нарва (Эстонской ССР) - достаточно известный «предприниматель», ловко входящий в доверие к людям.
Участник многочисленных судебных процессов в мировых судах Ленинградской области по искам, связанным с требованиями взыскать якобы имеющиеся обязательства по договорам займов, которые ответчики и не подписывали.
Суммы исков – около 40-45 тыс. рублей. Как проходило взыскание мне неизвестно, слышал, что как-то автоматически через службу судебных приставов Ленобласти со счетов проигравших судебные процессы.

Алгоритм простой:
1. С. знакомится с членом семьи женского пола (сестра, дочь) или с общей знакомой (сослуживицей), после чего, на каких-то совместных тусовках(встречах), получает возможность доступа к паспортным данным и(или), как это было в одном из случаев (он описан на форуме мошенников.нет) – получил подпись на пустом листе.
2. Изготавливает поддельный договор займа.
3. Идет к любому адвокату, который пишет иск о взыскании по этому договору займа.
4. Подает в мировой суд или районный суд.
5. Суд принимает решение.
6. После вступления в юридическую силу судебного решения – получает исполнительный лист, по которому и взыскивает.

Пишут, что «работает» по СЗФО и ЦФО, в основном, в Ленобласти в мировых судах, но, Седов «засветился» и в другом регионе, в начале 2015 года – в Нижегородской области - Городецкий городской суд (судебное дело № 9-15/2015).

В качестве «подельников» выступают К. Константин с Дальнего Востока и М. Сергей (в прошлом «ипэшник» из Белгорода).

p.s. У С., кстати, был неприятный случай, за займу, который он сам реально брал, но не отдал. И по нему было принято судебное решение не в его пользу (Камышинский городской суд Волгоградской области, дело № 2-2011/2016).
В Интернете достаточно много информации о . и его "заслугах" (больших и мелких).
Обращение в отдел полиции особого результате не дали, из-за того, что это всё гражданские споры, подлежащие разрешению в суде, а не в полиции.

=============
Опубликовано: 17.03.2017

А вот я, пообщавшись в своё время со многими опытными работниками следствия, увидел точку зрения о том, что обращение в суд мошенничеством либо покушением на мошенничество - не является изначально! Именно поэтому, в 99% случаях полиция отказывает в возбуждении дела.
Как мне разъясняли уже в прокуратуре, куда я пошел обжаловать отказ в возбуждении дела, речь идет о том, что налицо гражданско-правовой спор. Кроме того, правоохранительные органы исходят из презумпции законности вступивших в силу судебных решений и обязательности их исполнения.
Более того, даже если уголовное дело и будет возбуждено (как правило, ну ООООЧЕНЬ кто-то высокопоставленный товарищ попросит и денег даст за это возбуждение), то дело развалится в самом начале.
Как-то приводили один интересный пример, когда всё же дело дошло до суда. Так, в приговоре, суд указал следующее: "Суд находит формулировку обвинения по мошенничеству как юридически некорректную, так как обращение подсудимой в суд за защитой своих прав, гарантированных ч. 1 ст. 46 Конституции Российской Федерации, сторона обвинения рассматривает как попытку хищения имущества".
Обращение в суд не может являться способом совершения мошенничества? Выходит, что да. Начальник следственного отдела мне так и сказал, что даже, чудом возбужденное дело - закроют, за отсутствием в действиях состава преступления, а потом ещё и следователю, который завел такое дело, по голове настучат за очевидную ошибку.
Таким образом, подача иска в суд - не мошенничество, а гражданско-правовой спор!

Мне стало интересно общаться на эту тему с практикующими адвокатами и дознавателями. Вот, что раскопал. В постановлении КонстСуда РФ от 21 декабря 2011 г. N 30-П) КонстСуд указал, что по смыслу ст. 90 УПК РФ для следователя и суда в уголовном судопроизводстве преюдициально установленным является факт законного перехода имущества - впредь до опровержения этого факта в ходе производства по уголовному делу, возбужденному по признакам фальсификации доказательств, на основе приговора по которому впоследствии может быть опровергнута и его прежняя правовая оценка судом в гражданском процессе, а именно как законного приобретения права собственности; соответственно, следователь не может и не должен обращаться к вопросу, составлявшему предмет доказывания по гражданскому делу, - о законности перехода права собственности, он оценивает лишь наличие признаков фальсификации доказательств (включая доказательства, не рассматривавшиеся судом по гражданскому делу) в связи с возбуждением уголовного дела по данному факту.

Мне объяснили, что КонстСуд видит лишь смысл возбуждение уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного ст. 303 УК РФ (фальсификация). И только лишь затем, в дальнейшем, используя приговор по факту преступления, предусмотренного ст. 303 УК РФ, теоретически можно попытаться добиться отмены решения по гражданскому делу ввиду вновь открывшихся обстоятельств. И только после отмены решения по гражданскому делу можно возбуждать уголовное дело по факту мошенничества, совершенного путем обмана суда, если это будет доказано.

Однако, в адвокатской конторе, мне достаточно аргументированно, с примерами из адвокатской практики по уголовном делам, объяснили, что всё это, во-первых, только теория (реально дело будет возбуждено лишь при личной заинтересованности следователя, иначе вас отправят в прокуратуру, которая последовательно отправит вас обратно к следователю), во-вторых, если идти путем заявления в гражданском процессе о фальсификации доказательств со стороны истца, то суд может вас обязать оплатить эту экспертизу (стоимость разная), а если эксперт укажет, что это ваша подпись, то шансы подать заявление на повторную экспертизу = 0 ("равны нулю").
Тут, на форуме, уже справедливо указывалось на то, что эксперт может быть элементарно "в доле" или же "добросовестно ошибаться". Кроме того, это будет занимать не мало времени. Придется неоднократно являться к следователю для уточнения текущих вопросов. Конечно, можно всё это поручить адвокату. Но адвокаты по уголовным делам берут не мало за своё участие в предварительном расследовании.

Выходит, что заявление о фальсификации - не то, чтобы прям тупиковый путь, но не особо перспективный. Это подтверждают и достаточно опытные адвокаты, специализирующиеся на уголовных делах.

Следовательно, верный путь - активная защита в рамках гражданского разбирательства, в итоге которого необходимо убедить суд признать такой договор займа - недействительным.


Если Вам понравился данный материал, не забудьте поделиться им с друзьями!


 
alexandr_extДата: Понедельник, 13.11.2017, 15:39 | Сообщение # 4
Матёрый
Группа: Администраторы
Сообщений: 827
Награды: 4
Репутация: 2
Статус: Оффлайн
Четвертая подборка: с сайта stophish.ru

1. Калинкин Александр Тихонович
Другие названия:Калинович Александр Тимофеевич Калинкин Александр Тихонович (неодноератно представлялся, как Калинович Александр Тимофеевич), 10.03.1961 г. (г. Липецк) - "коммерсант"-финансист, специализируется на различных мошеннических схемах, в частности, совместно с "адвокатом" Некрасовой Татьяной Владимировной ещё в 2008 г. и адвокатом Тумаркиным Денисом Владимировичем в 2012 году.
Последний год, перебравшись в Новую Москву, в "сотрудничестве" с Максимовым Сергеем (отчество неизвестно), устраивал иногородних в различные малые фирмы курьерами, экспедиторами, секретарями для хищения бланков, оттисков печатей, образцов подписей, для последующей перепродажи через интернет другим мошенникам, либо самостоятельно, используя своих "адвокатов", подавал на людей в суды с требованием вернуть якобы имеющий место быть долг (по расписке или договору займа) на крупные суммы.
В основном, иски шли в суды, которые были на удалении от "жертвы", что бы суд прошел без её участия. В случае же, когда "ответчик" узнавал о судебном процессе (обычно, когда уже звонил пристав-исполнитель), подавать какие-либо жалобы уже было поздно, т.к. сроки на обжалование уже вышли.
Важный момент, на который следует обратить: "схема с наездом через суд" являлась затратной, т.к. необходимо было потратить определенное время на внедрение в фирму, хищение бланков и иных необходимых документов, сделать поддельную расписку или договор займа, подготовить иск, оплатить немаленькую госпошлину, оплатить услуги "адвоката", а самое главное - "договориться" с экспертом, которого назначит суд, если будет оспариваться подпись на расписке или договоре займа или время изготовления этих документов. Подкупить эксперта, очевидно проще, чем судью. Именно поэтому, через суд требовалась сумма в среднем 1,5-2 млн. рублей.
В настоящее время, многие потерпевшие обращают внимание на то, что складывается определенный рынок услуг по конкурентной борьбе в сфере бизнеса именно таким образом - через суд.

2. Талачева Ольга Николаевна
Другие названия:агентство недвижимости "МСК групп"

ОПС – Организованное Преступное Сообщество Талачева Ольга Николаевна, Андреев Сергей Викторович, Мишин Александр, Чернега Олег Николаевич, Сухарева Олеся Сергеевна, Шкарлет Андрей Владиславович, Федечкин Станислав Валерьевич и др. Организатор сообщества неоднократно привлекался в качестве подозреваемого за мошенничество в особо крупном размере. Адвокаты и мошенники под прикрытием крупного агентства недвижимости «МСК групп»(МСК недвижимость), а также иных публичных организаций находящихся на территории Москвы, во главе с Талачевой О. Н. и Андреевым С. В. создали преступную группу с целью развода доверчивых граждан на подписания договора купли-продажи с обратным выкупом. Основной их прием — максимальное завладение доверием своих клиентов. Схема проста: клиент приходит в АН «МСК групп»(Мск недвижимость, Лубянский проезд, дом 15, стр. 2, офис 411) подписывает договор оказания услуг по предоставлению денежных средств под залог недвижимости, после говорят что нужно подписать ДКП и только так и ни как иначе вам выдадут займ, далее вы спокойно выплачиваете залог в течении определенного времени, а «покупатели» уже подают иск о выселении, а узнаете вы о мошенничестве только тогда когда уже приставы стоят за дверью с требованием покинуть помещение. Указывая на то, что люди якобы не смогли выплачивать высокие проценты по кредиту или то что квартира продана и ни какого кредита не было, мошенники пытаются ввести в заблуждение следственные органы, суды. На данный момент мошенники заметают следы, удалили 4 официальных сайта (более 5 лет в сети интернет). Также имеет месту быть подлог документов, подделка подписей, подкуп экспертов при прохождении судебной экспертизы, тесная связь с нотариусами и работниками росреестра. Для выгораживания себя в лице общественности создали себе «оправдательный» форум под видом честных бизнесменов. На счету аферистов более 50 объектов недвижимости в том числе и коммерческой, приобретенных при помощи хорошо отлаженных мошеннических схем. В состав данной группы также входит ударная бригада при помощи которой осуществляется рейдерский захват квартир. На данный момент по многочисленным заявлениям граждан ведется проверка, возбуждаются уголовные дела. Уважаемые жители Москвы и Подмосковья будьте бдительны

3. и ещё раз Талачева Ольга Николаевна
Другие названия:агентство недвижимости "МСК групп"
Талачева Ольга Николаевна - в прошлом "черный риэлтор". Ранее "работала" с Андреевым Сергеем Викторовичем.
Имеет опыт подлога документов, подделки подписей, а также подкупа экспертов при прохождении судебной экспертизы.
Замечена также в связях с Тартынским Сергеем Алексеевичем - бывшим судьей Останкинского районного суда (г. Москва).
Подельники ("шестерки") - похищали печати или делали оттиски печатей различных фирм московского региона, а также собирали (покупали) образцы подписей, для последующей подачи в суд исков с требованиями возвратить якобы взятые в долг по договору займа деньги (ранее, по этой же схеме через суды взыскивали по договору залога).

Подробнее на:
http://msk.op-group.vn77.ru/?p=9
http://newslab.ru/forum/theme/164310
https://zakon.ru/discuss....nyx_del
http://moshennikov.net/property/note4497.html
http://crimerussia.ru/corrupt....imostyu

Пятая подборка: с сайта доскажалоб.рф

Постнов Артём Вячеславович

Иски по поддельным распискам (договорам займа)

Артём Вячеславович заводит знакомство с жертвой или его близкими друзьями, втирается в доверие, получая доступ к паспорту жертвы.
Затем он делает поддельную расписку и (или) поддельный договор займа (напечатав на этом листке бумаги с подписью текст договора) и подает иск в суд для взыскания.
Суд принимает достаточно быстро решение, при необходимости, назначая экспертизу, которая готовится теми, кто в доле, и Постнов или его ручной "адвокат" получает исполнительный лист, по которому и взыскивает всю сумму долга через службу судебных приставов.
Был печальный случай, когда жертва узнав о суде, пришла на судебное заседание, и жертве популярно объяснили дружки Постнова за зданием суда, что стоит подписать мировое соглашение о частичном признании долга.
Средства убеждения со стороны команды Постнова, как физические, так и психологические.
При этом, Постнов ничего не боится, т.к. у него всё схвачено в областных отделах экспертиз Воронежа и Тулы.

Опубликовано: 17 марта 2017

Шестая подборка: с сайта loxu.ru

Суд, как инструмент для развода на деньги

Постнов Артём Вячеславович

Не думал, что когда-нибудь буду считать, что суд может выступать, как инструмент для развода на деньги.
Способ не сложный - составляется и подается в суд иск о якобы взятом долге. Суд выбирается отдаленный от жертвы, куда сама жертва и не поедет (ибо далеко).
Схема простая:
Сначала, Постнов заводит знакомство с жертвой или его близкими друзьями или коллегами по работе, втирается в доверие, организует пару пьянок, в ходе которых получает доступ к паспорту жертвы, а также, получает возможность склонить пьяного к подписанию пустого листка бумаги, имитируя какую-нибудь игру. Потом он делает поддельный договор займа (напечатав на этом листке бумаги с подписью текст договора) и подает иск в суд для взыскания.
Суд принимает решение, при необходимости, назначая экспертизу, которая готовится теми, кто в доле, и Постнов или его "адвокат" получает исполнительный лист, по которому и взыскивает всю сумму долга через судебных приставов.
Даже, если жертва и узнает о суде и приедет на заседание, то жертве популярно объяснят дружки Постнова за зданием суда, кто он по жизни и что стоит подписать, например, мировое соглашение о частичном признании долга.
К примеру, иск подан на сумму 4 млн рублей, и жертве предлагают вариант разрешения спора: подписываешь мировое соглашение на сумму 10-15% от суммы иска и тогда "истец" отзовет иск или же не будет просто являться и дело суд сам прекратит.
Средства убеждения со стороны Постнова, как физические, так и психологические.
Как правило, обращение в полицию не имеет смысла,т.к. господа полицмены, говорят о частном споре, направляя всех идти в суд.
Один из таких "умельцев" - Постнов Артём Вячеславович, которые "работает" по данной схеме во Владимирской, Московской областях.
При этом, он ничего не боится, т.к. у него всё схвачено в областных отделах экспертиз.
Кстати, Постнов и не брезгует и иным мелким мошенничеством.

Опубликовано: 25.02.2017

ОБЩИЙ ИТОГ:

Сколько судей - столько и решений! В том числе, и не совсем справедливых.
Универсального средства борьбы, увы, пока нет.
Теперь, отдельные блоги и заметки.

1. с сайта prokhorova.info

Каков же механизм совершения этих противоправных действий, так участившихся в последние несколько лет? На первый взгляд всё абсолютно несложно: мошенники просто подделывают подписи других людей на долговых расписках. При этом совсем не обязательно, чтобы весь текст расписки был написан подчерком будущей жертвы. Вполне достаточно подделать только подпись и желательно её расшифровку в виде фамилии. Сам текст может быть напечатан на компьютере, его также может написать ложный кредитор или его сообщники.
Далее происходит то, что на первый взгляд кажется невозможным, мошенники пишут исковое заявление о взыскании долга по расписке и идут с ним в суд.
Обычно цена заявленного иска составляет несколько миллионов рублей. Ещё раз замечу, чтобы взыскать с жертвы эту крупную суммы денег (жертвой можете оказаться и Вы), достаточно предоставить суду напечатанную расписку, на которой будет стоять подпись, похожая на вашу.
Теперь о главном, будьте готовы к тому, что судебная экспертиза подписи Вашу непричастность к займу денег по поддельной расписке не докажет, так как подпись за Вас может быть поставлена лицом, имеющим специальные познания в области почерковедения и графологии. Подумайте сами, сложно ли специалисту, а им может оказаться даже профессиональный эксперт-почерковед из другого региона страны, скопировать Вашу закорючку, например, с квитанции о квартплате? Ещё я обращу Ваше внимание на то, что именно Вы должны будете доказывать, что расписка была написана не вами и никаких денег Вам не передавалось. По закону каждая сторона должна доказывать те обстоятельства, на которые она ссылается как на основания своих требований и возражений (статья 56 ГПК РФ «Обязанность доказывания»). Истец уже представил в суд своё доказательство – это поддельная долговая расписка.

Но самое главное все-таки то, что такое дерзкое и циничное поведение злодеев обуславливается их полной безнаказанностью, так как жулики вообще ничем не рискуют. В случае выявления судом подделки долговой расписки им ничего не грозит. Правоохранительные органы такие дела, как правило, не возбуждают, а если возбуждения уголовного дела удается добиться, то его просто не расследуют. Только неотвратимость наказания может остановить нечестных людей от совершения преступления. Поскольку из-за бездействия правоохранительных органов, к данной категории деяний этот принцип де-факто не применяется, то судебные иски, в обосновании которых будут предоставляться поддельные долговые расписки, в обозримом будущем по- прежнему будут заявляться в суд. Хочется задаться вопросом: а Вам ещё не предъявлен иск о взыскании долга по расписке? А если это случиться то, что тогда Вы будете делать?

Опубликовано: 28 сентября 2013 г.

2. с сайта forum.zakonia.ru

Поддельная расписка о возврате долга.
Уважаемые юристы подскажите что делать дальше. Ситуация следующая: по договору займа были переданы деньги в долг, долг не возвращался, срок исковой давности подходил к концу, обратилась в суд. На первом заседании ответчик начал утверждать, что все отдал, на второе принес якобы мою расписку, расписка напечатана на принтере, от руки только подпись и расшифровка подписи. Назначили почерковедческую экспертизу, которая показала что там моя подпись, НО ВЕДЬ Я НЕ ПИСАЛА НИКАКОЙ РАСПИСКИ!!! Как мне быть, какой следующий шаг мне предпринимать, сумма у должника не маленькая, подпись мою подделали, так ведь и любые другие документы от моего имени можно писать и как доказывать свою правоту? Если на экспертизу положиться нельзя...

Опубликовано: 14.03.2013

3. с сайта raspiska-v-poluchenii.ru

Даже если должник не писал расписки и она явно поддельная, надеяться только на экспертизу не стоит, поскольку ее результаты могут быть очень неоднозначны, особенно при предъявлении напечатанной расписки – есть высокий шанс, что эксперт просто не будет в состоянии ответить на эти вопросы с должной определенностью.

4. с сайта professionali.ru

Поддельная расписка

Здравствуйте! Ситуация следующая – в 2007 году подается иск по договору займа (расписка), ответчик должным образом не извещен (формулировка суда- извещен по последнему месту жительства, местонахождения, ответчика неизвестно), суд назначает адвоката, в качестве представителя (ст.50 ГПК РФ), и выносит решение о взыскании «долга». Ответчик узнает о решении суда в 2012 году, чему был крайне удивлен, так как деньги в долг не брал, ни каких расписок не писал (расписка подделка). Начинает оспаривать, требовать экспертизы расписки. Пишет во всевозможные инстанции, везде отказ, в том числе и в экспертизе, по поводу подлинности расписки. Подает в суд «по вновь открывшимся обстоятельствам», опять отказ. Складывается ощущение, что какой — то сговор по вымогательству, к тому же, истец, уже имеет судимость по статье «мошенничество». Дальше – больше, на сегодняшний день, истец продолжает «резвиться», подает новый иск, «проценты за пользование чужими денежными средствами»...

Опубликовано: 30 марта 2015 г.

5. с сайта auctionsempire.ru

Как отнимают недвижимость с помощью фиктивных долгов?

В суде человеку предстоит доказать факт подделки расписки. Главное доказательство непричастности к оформлению документа — соответствующее заключение почерковедческой экспертизы. Важно также установить другие обстоятельства, которые могут усилить позицию защиты (например, несовпадения во времени нанесения реквизитов расписки и пр.).

В некоторых случаях злоумышленники повторно обращаются с иском в суд и предъявляют новые сфабрикованные документы. Например, они заявляют, что псевдо-заемщиком были оформлены несколько расписок. Поэтому в случае выявления подделки нужно настаивать на возбуждении уголовного дела против представивших ее мошенников.

6. с сайта Томского облсуда - oblsud.tms.sudrf.ru

Дело о том, как потерпевший попытался официально через суд отбиться от поддельного договора займа и поддельной расписке и что из этого вышло...
А вышло всё очень печально... несмотря на то, что дело дошло до кассации.

Дело № 33-2167/2010 от 10.08.2010г.
Томский областной суд

Судья Быкова Ю.С.

КАССАЦИОННОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ
от 10 августа 2010 года

Судебная коллегия по гражданским делам Томского областного суда в составе:
председательствующего Брагиной Л.А.,
судей Худиной М.И., Петровского М.В.
рассмотрела в открытом судебном заседании в г.Томске
по кассационной жалобе ответчика Фещенко Юрия Владимировича на решение Октябрьского районного суда г.Томска от 7 июля 2010 года
дело по иску Шихатова Алексея Ивановича к Фещенко Юрию Владимировичу о взыскании суммы займа, процентов, пени.

Заслушав доклад судьи Худиной М.И., объяснения представителя Фещенко Ю.В. Штейнбок О.М. (доверенность от 25.05.2010), поддержавшей доводы жалобы, представителя Шихатова А.И. Кайзер Ю.В. (доверенность от 12.01.2010), возражавшей против ее удовлетворения, судебная коллегия
у с т а н о в и л а:
Шихатов А.И. обратился в суд с вышеуказанным иском, указав, что 20.09.2008 с ответчиком заключен договор займа № /___/, в соответствии с которым он обязуется в срок до 21.09.2008 передать ответчику денежные средства в размере /___/руб., а ответчик обязуется возвратить указанную сумму займа 30.09.2009. Передача указанной денежной суммы ответчику подтверждается распиской. Размер процентов за пользование суммой займа составляет 8% годовых. В соответствии с п.5.3. договора займа при просрочке возврата суммы займа заемщик уплачивает заимодавцу пени из расчета 0,1% от суммы просроченных обязательств за каждый день просрочки. До настоящего времени ответчик не возвратил сумму займа и проценты. Истец просил взыскать с ответчика сумму займа в размере /___/ руб., проценты за пользование суммой займа в размере /___/руб., пени в размере /___/руб.
Представитель истца Шихатова А.И. Кайзер Ю.В. в судебном заседании иск поддержала по изложенным в нем основаниям.
Представитель ответчика Фещенко Ю.В. Гвоздик Ж.Н. в судебном заседании иск не признала. Пояснила, что ни договор займа №/___/от 20.09.2008, ни расписку от 20.09.2008 Фещенко Ю.В. не писал и не подписывал. Эти документы являются подделкой. С заключением эксперта № /___/ от 23.06.2010 она не согласна, поскольку в нем не указано, на основании чего эксперт при исследовании расписки и договора займа №/___/от 20.09.2008 пришел к выводу об отсутствии признаков предварительной тренировки почерка.
Представитель ответчика Фещенко Ю.В. Симакова Е.С. в судебном заседании иск не признала, указав на то, что экспертное заключение не может быть признано допустимым доказательством, так как нарушена методика проведения почерковедческих экспертиз.

Дело рассмотрено в отсутствие истца Шихатова А.И. и ответчика Фещенко Ю.В.
Обжалуемым решением на основании ст.309, ст.310, ч.1 ст.330, ст.331, ст.333, ч.1 ст.807, ч.2 ст.808, ч.1 ст.809, ч.1 ст.810 ГК РФ, ст.41 ФЗ РФ «О государственной судебно-экспертной деятельности в Российской Федерации» от 31.05.2001 №73-ФЗ, п.42 постановления Пленума Верховного Суда РФ и Высшего Арбитражного Суда РФ от 01.07.1996 №6/8 «О некоторых вопросах, связанных с применением части первой Гражданского кодекса РФ», ч.1 ст.98 ГПК РФ исковые требования Шихатова А.И. удовлетворены частично: с Фещенко Ю.В. в пользу Шихатова А.И. взыскана сумма займа в размере /___/ рублей, проценты за пользование суммой займа в размере /___/ рублей, пени в размере /___/ рублей; а также расходы по оплате государственной пошлины в размере 27 079 рублей.
В кассационной жалобе Фещенко Ю.В. просит отменить решение суда, направив дело на новое рассмотрение. В обоснование жалобы указал на то, что судом нарушен принцип состязательности процесса, так как ответчику было отказано в удовлетворении ходатайств о назначении технической экспертизы документов, дополнительной почерковедческой экспертизы с целью исследования расписки и договора займа на предмет наличия признаков необычности выполнения рукописного текста и подписи, признаков технической подделки расписки от 20.09.2008 с предварительной профессиональной подготовкой. Судом нарушена ст. 60 ГПК РФ, так как в качестве допустимого доказательства принято заключение эксперта Ш. от 23.06.2010, которое не соответствует ст.ст. 4, 8, 16 Федерального закона от 31.05.2001 № 73-ФЗ «О государственной судебно - экспертной деятельности в Российской Федерации». Данное заключение является неполным, поскольку отсутствует исследование (не указаны общие и специальные признаки), в результате которого экспертом на стр. 4 заключения указано, что признаков технической подготовки и необычности выполнения текста не обнаружено. Таким образом, суд неправомерно принял заключение от 23.06.2010 как доказательство полного исследования договора займа и расписки, в том числе, на предмет технической подделки и наличия признаков необычности выполнения рукописного текста и подписи в указанных документах, а также как доказательство отсутствия признаков технической подделки расписки с предварительной профессиональной подготовкой, в то время как таким доказательством могла быть техническая экспертиза документов. К заключению эксперта не приложен документ, подтверждающий образование и право эксперта Ш. на проведение судебной экспертизы. Представленный сертификат соответствия №/___/ подтверждает лишь компетенцию Ш. на исследование почерка и подписей. Компетенция эксперта на предмет технической подделки документов не подтверждена. В нарушение п.2 ст. 167 ГПК РФ суд рассмотрел дело в отсутствие ответчика, не явившегося в судебное заседание по уважительной причине в связи с отъездом в командировку.

В возражениях на кассационную жалобу представитель Шихатова А.И. Кайзер Ю.В. просит решение Октябрьского районного суда Томской области от 07.07.2010 оставить без изменения, кассационную жалобу - без удовлетворения.

Проверив материалы дела, изучив и обсудив кассационную жалобу в пределах изложенных в ней доводов и представленные возражения в соответствии с ч.1 ст.347 ГПК РФ, судебная коллегия не находит оснований для отмены решения суда.

В соответствии с п.1 ст. 807 ГК РФ по договору займа одна сторона (займодавец) передает в собственность другой стороне (заемщику) деньги или другие вещи, определенные родовыми признаками, а заемщик обязуется возвратить займодавцу такую же сумму денег (сумму займа) или равное количество других полученных им вещей того же рода и качества. Договор займа считается заключенным с момента передачи денег или других вещей.
В материалы дела представлен договор займа /___/ от 20.09.2008, согласно которому Шихатов А.И. (заимодавец) передает в собственность Фещенко Ю.В. (заемщика) денежные средства в сумме /___/ руб., а Фещенко Ю.В. (заемщик) обязуется возвратить такую же сумму денег не позднее указанного в договоре срока. Шихатов А.И. передает Фещенко Ю.В. сумму займа не позднее 21 сентября 2008 года путем перечисления денежных средств на расчетный счет заемщика либо передачи наличных денежных средств. Фещенко Ю.В. обязан возвратить сумму займа не позднее 30 сентября 2009 года (п.п. 1.1., 2.1, 2.2 договора).
Из расписки от 20.09.2008 следует, что Фещенко Ю.В. получил сумму /___/ рублей.
Суд подробно исследовал доводы представителей ответчика, не признавших исковые требования, утверждавших, что подписи в указанных документах принадлежат не Фещенко Ю.В., а иному лицу.
Так, по ходатайству ответчика на основании ч.1 ст. 79 ГПК РФ, согласно которой при возникновении в процессе рассмотрения дела вопросов, требующих специальных знаний в различных областях науки, техники, искусства, ремесла, суд назначает экспертизу, судом была назначена почерковедческая экспертиза, ее производство поручено ООО «Судебная экспертиза».
Из заключения эксперта Ш. № /___/ от 23.06.2010 следует, что текст расписки от 20.09.2008 выполнен самим Фещенко Ю.В.; подпись от имени Фещенко Ю.В. в расписке от 20.09.2008 выполнена самим Фещенко Ю.В.; рукописный текст в договоре займа /___/ от 20.09.2008 выполнен самим Фещенко Ю.В.; подпись от имени Фещенко Ю.В. в договоре займа /___/ от 20.09.2008 выполнена самим Фещенко Ю.В.
Исследовав данное заключение и допросив в судебном заседании эксперта Ш., пояснившую методику проведения почерковедческой экспертизы, суд обоснованно отклонил ходатайства представителей ответчика о проведении дополнительной почерковедческой и технической экспертиз, не усмотрев к тому оснований, указанных в ст. 87 ГПК РФ, согласно которой в случаях недостаточной ясности или неполноты заключения эксперта суд может назначить дополнительную экспертизу, поручив ее проведение тому же или другому эксперту; в связи с возникшими сомнениями в правильности или обоснованности ранее данного заключения, наличием противоречий в заключениях нескольких экспертов суд может назначить по тем же вопросам повторную экспертизу, проведение которой поручается другому эксперту или другим экспертам.

Судебная коллегия считает возможным согласиться с выводами суда о том, что заключение эксперта Ш. является допустимым доказательством, так как данная экспертиза проведена лицом, имеющим в силу ст. 41 Федерального закона от 31.05.2001 № 73-ФЗ «О государственной судебно - экспертной деятельности в Российской Федерации» право на проведение судебной экспертизы, обладающим специальными знаниями в области исследования почерка и подписей, о чем свидетельствует сертификат соответствия № /___/от 17.04.2009, при проведении экспертизы соблюдены требования процессуального законодательства - эксперт предупрежден об уголовной ответственности за дачу заведомо ложного заключения, заключение соответствует требованиям ст. 86 ГПК РФ, Федерального закона от 31.05.2001 № 73-ФЗ «О государственной судебно - экспертной деятельности в Российской Федерации», содержит подробное описание проведенного исследования, сделанные в результате его выводы и ответы на поставленные судом вопросы, указание на примененную методику и источники информации.

Доводы жалобы о том, что данное заключение является неполным, поскольку отсутствует исследование (не указаны общие и специальные признаки почерка), нельзя признать состоятельным, поскольку из показаний Ш. в судебном заседании следует, что указанные признаки исследовались, но не включены в заключение, так как по ним у эксперта не возникло сомнений. Отмечать в заключении различающиеся признаки, если их немного и они незначимые, малочисленны и являются вариантами, присутствующими в образцах почерка, не обязательно. Различающихся признаков мало, они не связаны с необычностью исполнения почерка, подписи, они не являются значимыми в сочетании с большим количеством исполнений.

Необоснован и довод жалобы о том, что суд неправомерно принял заключение от 23.06.2010 как доказательство полного исследования договора займа и расписки, в том числе на предмет технической подделки и наличия признаков необычности выполнения рукописного текста и подписи в указанных документах, а также как доказательство отсутствия признаков технической подделки расписки с предварительной профессиональной подготовкой, поскольку компетенция эксперта на предмет технической подделки документов не подтверждена.

В судебном заседании Ш., пояснив методику проведения почерковедческой экспертизы, указала на то, что в ходе почерковедческой экспертизы в первую очередь эксперт исследует документ на наличие признаков технической подделки и необычности исполнения, при обнаружении таковых эксперт обязан передать документ на исследование эксперту - технику, при проведении почерковедческой экспертизы по представленным судом документам ею не было выявлено признаков технической подготовки и необычного выполнения текста и исполнения подписей, не выявлено и попыток подражания почерка, а потому оснований для проведения технической экспертизы не имелось.

Оценив представленные доказательства, в том числе и заключение эксперта № /___/ от 23.06.2010, в совокупности, допросив в судебном заседании эксперта Ш., суд пришел к обоснованному выводу о взыскании с Фещенко Ю.В. в пользу Шихатова А.И. суммы долга по договору займа /___/ от 20.09.2008 в размере /___/руб., процентов за пользование суммой займа в размере /___/ руб., пени в размере /___/руб.

Довод жалобы о процессуальном нарушении, допущенном судом, - рассмотрении дела в отсутствие ответчика, не явившегося в судебное заседание по уважительной причине, также нельзя признать состоятельным.

В соответствии с ч.2 ст.167 ГПК РФ в случае, если лица, участвующие в деле, извещены о времени и месте судебного заседания, суд откладывает разбирательство дела в случае признания причин их неявки уважительными.

Суд обоснованно не признал командировку ответчика уважительной причиной его неявки в судебное заседание, учитывая, что Фещенко Ю.В. является директором ООО «Научно - производственное предприятие ЭТН», направившего его в командировку, командировочное удостоверение подписано им самим, а потому выезд в командировку вместо явки в судебное заседание обусловлен его личным волеизъявлением. Кроме того, в судебном заседании участвовали представители ответчика, наделенные в соответствии с доверенностями всеми полномочиями стороны по делу, через которых ответчик имел возможность реализовать свои процессуальные права.
Учитывая изложенное, решение суда является законным, обоснованным, оснований для его отмены по доводам жалобы не имеется.
Руководствуясь ст.360, абз.2 ст.361, ст.366 ГПК РФ, судебная коллегия

о п р е д е л и л а:
решение Октябрьского районного суда г.Томска от 7 июля 2010 года оставить без изменения, кассационную жалобу Фещенко Юрия Владимировича - без удовлетворения.
То есть, потерпевший Фещенко не смог добиться справедливости даже в кассационной инстанции!

7. с сайта https://og.ru/society/2016/07/04/82028

100 миллионов за любовь

Экс-сотрудник сотрудник полиции «вогнал» бывшую супругу в долги на 100 миллионов рублей. Использовав профессиональные связи, заручившись решениями судов, он фактически лишил бывшую жену всего добрачного имущества, а ее престарелые родители и пасынок могут оказаться на улице!

Фиктивный долг

- Для меня и моей семьи стало настоящим шоком, когда моя мать и сын получили уведомления судебных приставов о наложении ареста на все имущество. Я даже не сразу поняла, что все это происходит на самом деле. Позже мы узнали об исковых заявлениях, поданных Мархелем на сумму более 77 миллионов рублей, в Химкинский городской суд. Важный момент: мы все москвичи и в Химках у нас никогда не было имущества, мы там никогда не жили, не вели бизнеса и т.д. Позже нам стало понятно, что с Химкинским судом у Мархеля очень тесные связи.
В суд Мархель представил договоры займа, свидетельствующие о том, что Галина Кузнецова (мать Марины) и ее сын (Александр Карьев) заняли у него в общей сложности 77 миллионов рублей!
- Согласно договору, в августе 2008 года (за два дня до свадьбы) Мархель якобы одолжил будущей теще 45 миллионов рублей для ведения коммерческой деятельности. Месяцем ранее, в июле 2008 года 32 миллиона рублей, действующий тогда сотрудник МВД РФ якобы дал в долг 21-летнему парню.
Зачем 72-летней пенсионерке и студенту такие деньги? А главное, откуда они могли взяться у сотрудника милиции – эти вопросы суд не интересовали.
В договоре займа, представленном Мархелем в суде, было четко обозначено, что для урегулирования возможных споров участники сделки выбирают Химкинский городской суд и как оказалось не просто так.
По настоянию ответчиков суд назначил почерковедческую экспертизу. Марина до последнего надеялась, что экспертиза подтвердит, что ни ее сын, ни мать никаких договоров не подписывали. Однако эксперт подтвердил, подписи принадлежат этим людям.
Проведение почерковедческой экспертизы было поручено ФГКУ «111 Главный государственный центр судебно-медицинских и криминалистических экспертиз» Министерства обороны РФ. По странному стечению обстоятельств экспертом, непосредственно проводившим экспертизу, стала Наталья Скрипилева, бывшая коллега полковника МВД Сергея Мархеля. Именно этот факт, по мнению Марины Мархель, сыграл для ее семьи роковую роль.
Даже неопровержимое алиби не помогло.

- В тот самый день, когда моя мама якобы подписала договор и взяла в долг у Мархеля деньги, минуло 9 дней со дня смерти моей бабушки, и в квартире были поминки. В гостях были родственники и друзья семьи, которые подтвердили, что к маме в дом никто не приходил, - рассказывает Марина.
Чтобы окончательно убедить суд в своей правоте, ответчики обратились в Национальную коллегию полиграфологов, сотрудники которой провели психофизиологическое исследование Г.И. Кузнецовой и А.С. Карьева с использованием полиграфа. Ответ специалиста Я.И. Еременко, проводившего исследования, был однозначен: Кузнецова и Карьев договора займа с Мархелем не подписывали, деньги не просили и не получали, в указанные Мархелем даты с ним не встречались.

Но суд не принял во внимание доводы, представленные семьей Марины, и поддержал истца. Не согласные с постановлением суда, ответчики немедленно подали жалобу. Однако и Московский областной суд оставил решение Химкинского городского суда без изменений.
При этом суд первой инстанции очень быстро наложил арест на все имущество семьи Марины Мархель, чтобы «должники» не могли распоряжаться своим имуществом до окончательного решения суда.

p.s. "вопль о помощи" на сайте ЛДПР: http://napisat-pismo-zhirinovskomu.ru/syd/pravosudiya-v-rossii-net


Если Вам понравился данный материал, не забудьте поделиться им с друзьями!


 
zueva_toma86Дата: Четверг, 30.11.2017, 17:50 | Сообщение # 5
Рядовой
Группа: Пользователи
Сообщений: 1
Награды: 0
Репутация: 0
Статус: Оффлайн
Пример про "100 миллионов за любовь" - впечатлил! Выходит, что людям придется выплачивать эти 100 лямов ВСЮ жизнь! И милиция, прокуратура здесь бессильны! А что же их адвокат не смог решить этот вопрос?

Если Вам понравился данный материал, не забудьте поделиться им с друзьями!


 
alexandr_extДата: Четверг, 30.11.2017, 19:06 | Сообщение # 6
Матёрый
Группа: Администраторы
Сообщений: 827
Награды: 4
Репутация: 2
Статус: Оффлайн
Цитата zueva_toma86 ()
А что же их адвокат не смог решить этот вопрос?
Порой очень сложно или невозможно решить вопрос, если у другой стороны есть очень хорошие подвязки там, где надо:
Цитата alexandr_ext ()
экспертом, непосредственно проводившим экспертизу, стала Наталья Скрипилева, бывшая коллега полковника МВД Сергея Мархеля
Цитата alexandr_ext ()
Но суд не принял во внимание доводы, представленные семьей Марины, и поддержал истца.
Тут скачи, не скачи - результат будет один. Судья документы и аргументы принимает в расчет по своему усмотрению.
В данном случае только пытаться добиваться справедливости в вышестоящих инстанциях.

Кстати говоря, подобная засада часто может ожидать тех, кто подписывает договора с третейской оговоркой.
По своему опыту знаю, что если кто-то пытается подсунуть на подпись договор с третейской оговоркой, значит у него в этом третейском суде нужные подвязки. Выиграть дело тут практически не возможно, если это не ваши подвязки.


Если Вам понравился данный материал, не забудьте поделиться им с друзьями!


 
am4trosovДата: Четверг, 30.11.2017, 21:42 | Сообщение # 7
Рядовой
Группа: Пользователи
Сообщений: 1
Награды: 0
Репутация: 0
Статус: Оффлайн
А меня вообще не удивил комментарий:
Цитата
Первоначально, я тоже рассчитывал на экспертизу. Сначала провел свою независимую, и суд её принял, но (!), посчитал, что её будет недостаточно и назначил свою (по своей инициативе). В результате, я потратился на первую экспертизу (22000 р.) и пришлось оплатить ещё и судебную (28500 р.) и по такому иску придется выплачивать ещё 750 тыс. Апелляция ничего не дала, потому что мой адвокат изначально успокаивал тем, что новая экспертиза по решению суда укрепит наши позиции. А истец - даже и не являлся в суд.
Отчим у меня раньше работал в аппарате одного из судов города Хабаровска (когда там ещё жили), и он рассказывал различные случаи из своей практики. В том числе и очень похожий на это, когда адвокат советовал идти в суд со своей экспертизой по поддельной подписи. В конечном итоге - суд эту экспертизу не принимал и назначал судебную. А в Хабаровске у нас не так много экспертов-графологов. У каждого районного суда, как правило, - один "свой". И в похожих случаях, с экспертом просто договаривались и решался вопрос "как надо". 
Верно сказано, что проще "купить" эксперта, а не судью!  wacko 

p.s. А истец по  закону не обязан ходить на суд.


Если Вам понравился данный материал, не забудьте поделиться им с друзьями!


 
alexandr_extДата: Четверг, 30.11.2017, 22:09 | Сообщение # 8
Матёрый
Группа: Администраторы
Сообщений: 827
Награды: 4
Репутация: 2
Статус: Оффлайн
Цитата am4trosov ()
А истец по  закону не обязан ходить на суд.
Это да. Часто намного проще, когда ходит только грамотный представитель, поскольку возможностей для обыгрывания ситуации гораздо больше - на неожиданные вопросы представитель может отказаться отвечать до следующего заседания, мотивируя это тем, что с клиентом эта тема не обсуждалась и т.д.
Что касается экспертиз - тоже порой засада. Приходилось как-то столкнуться с таким, когда эксперт подтверждал то, что он должен был опровергнуть - реальная подпись, которая оспаривалась, хотя обе стороны прекрасно знали, что подпись действительная. Эксперт утверждал о поддельности подписи. К слову сказать, в представленных образцах для исследования были и очень похожие по начертанию с исследуемой подписи.
Да, самое смешное, что образцы отбирались и создавались, в соответствии с правилами (как нас уверяли), без нашего присутствия, хотя мы настаивали на этом. Наши экземпляры, достоверность которых не оспаривалась, приняты, соответственно, тоже не были.
Это было в третейском суде...
Цитата am4trosov ()
с экспертом просто договаривались и решался вопрос "как надо"
Этот аспект меня не удивляет...


Если Вам понравился данный материал, не забудьте поделиться им с друзьями!


 
borissawelovДата: Пятница, 01.12.2017, 19:41 | Сообщение # 9
Рядовой
Группа: Пользователи
Сообщений: 1
Награды: 0
Репутация: 0
Статус: Оффлайн
Мда... Как видно, всё процветает эта сфера мошенничества. Печально всё это :((( Пару лет назад, примерно такая же ситуация была у моего коллеги по работе. Также, подал один человечек по фамилии Горбунов из славного города Челябинская в суд, сам явился только раз, а потом пропал. Решение вынесли в его пользу и взыскали 3,2 млн. руб.! А ответчик узнал об этом только у приставов-исполнителей. Правда, чем история закончилась, не в курсе.

Если Вам понравился данный материал, не забудьте поделиться им с друзьями!


 
lana_sergeeva_77Дата: Понедельник, 04.12.2017, 00:24 | Сообщение # 10
Рядовой
Группа: Пользователи
Сообщений: 1
Награды: 0
Репутация: 0
Статус: Оффлайн
Помню, когда раньше жила В Майкопе, у нас тоже был такой же "умелец" - Мамонов Александр, лет 10 (может чуть меньше) назад. Соседом был по дому. Тоже разводил людей на деньги через суд, при чём не местных, а из других регионов, даже из Москвы. Несколько успешных процессов "в тихую" провел. Купил дом. Потом, как говорили, при обналичивании как-то поймали его дружки одного из ответчиков, но откупился. Позже, он переехал куда-то в Пензу.
Вообще, вся эта тема была очень популярна в арбитражных и третейских судах по мелкому и среднему бизнесу и с "ипэшниками".


Если Вам понравился данный материал, не забудьте поделиться им с друзьями!


 
yurijgerasimov81Дата: Среда, 03.01.2018, 17:39 | Сообщение # 11
Рядовой
Группа: Пользователи
Сообщений: 1
Награды: 0
Репутация: 0
Статус: Оффлайн
Ну и ну! Очень занимательное чтиво! Особенно про сговор с экспертами. Сначала подумал, что это выдумки, но потом я начал копаться и на других ресурсах и нашел подобные случаи. Конечно же пример с Мархелем и 100 миллионов - впечатлил! Это ведь кабала на всю жизнь! Представить сложно, что  испытывают теперь должники, после того, как они проиграли дело в апелляции.
Кстати, вспомнил, подобная история была ещё в 2008 или в 2009 году в Чебоксарах. Там, - Хадарова Дина Сергеевна, тогда ещё достаточно молодая "подсадная", которую использовали для аналогичных взысканий через суды. Тогда об этом писали на форуме чебоксары.es или чебоксары.ру: ВСЕ заявления в милицию – оставались без какого-либодвижения, а эксперт (один и тот же) постоянно выносил заключение по экспертизе,
что все подделанные подписи являются оригинальными из-за того, что очень много было общих знакомых и
родственников по отцу в судебной сфере на уровне Чувашии. Подробности уже не помню, можно погуглить на форумах. Там более детально было изложена вся схема одним из  потерпевших, которому правоохранительные органы и суд отказали в защите.
Кстати, в соседней Казани, такие же случаи были, связанные с отъёмом квартир.


Если Вам понравился данный материал, не забудьте поделиться им с друзьями!


 
tonigribanov79Дата: Понедельник, 05.03.2018, 22:13 | Сообщение # 12
Рядовой
Группа: Пользователи
Сообщений: 1
Награды: 4
Репутация: 1
Статус: Оффлайн
Тут выше, про дело пятилетней давности прочитал (Сулейманов-Евлоев).
На каком-то форуме был выложен интресный документ - расписка данная Смоленскому областному суду о согласии в распределении бремени доказывания.
В этой расписке судом было указано, что оба заимодавца должны сами доказать, что не подписывали договор займа, не брали денег!
Я, если честно, сначала не поверил, но когда стал проверять данные по этому делу. наткнулся на многочисленные обсуждения и даже письмо-статью Сулейманова в научный журнал про экспертизы, где он справедливо отметил, о решающей роли заключения эксперта в принятии решения судом. Просто суд, выберет того эксперта, который его больше устроит  dollar

фотоскан расписки по ссылке: https://a.radikal.ru/a27/1803/72/a4aa519ff848.jpg

Добавлено (05.03.2018, 22:13)
---------------------------------------------

Кстати, продолжая интересную тему, заявленную топикстартером,  считаю целесообразным отметить вопрос и об ответственности за подачу подобного искового заявления в суд. На сколько возможна подача т.н. "безосновательного" иска?

Дело в том, что, как показывает практика, подача в суд иска - законное право любого лица (в т.ч. и не являющегося гражданином России)!

В ст. 3 ГПК РФ четко определено, что заинтересованноелицо вправе в порядке, установленном законодательством о гражданском
судопроизводстве, обратиться в суд за защитой нарушенных либо оспариваемых
прав, свобод или законных интересов.

При этом из смысла статьи однозначно следует, что в данномслучае, при возбуждении дела суд не должен
решать вопрос о реальности такого нарушения, но вопрос о характере обращаемого
к суду вопроса (правовой он или нет) суд решить в итоге-то должен. Одним из основных
признаков лиц, участвующих в деле, является их правовая заинтересованность в
том ее контексте, который определяет, что лицо, обращающееся в суд,потенциально может быть субъектом какого-либо правоотношения, которое отдается
на рассмотрение суда. Даже, если этого правоотношения и нет!


Кроме того, обращениев суд само по себе не может вообще каким-либо преступным деянием, с точки зрения закона- оно не порождает правовых последствий, кроме процессуальных.

Судприменяет соответствующие нормы закона, что в конечном счете означает: если суд присудит без процессуальных нарушений - то так тому и быть. А если пропущен срок на апелляцию, то вообще - без вариантов.

Вступившее в законную силу судебное решение оспаривать в кассации - крайне проблематично.

Поэтому, посколькусоблюден установленный ГПК порядок, то о противоправности никакой не может идти
речи. Считается, что суд нельзя обмануть или злоупотребить его доверием,
поскольку доверия, исходя из принципов правосудия не может быть, суд обязан
проверять и оценивать каждое доказательство с точки зрения достоверности,
допустимости и относимости, а также все доказательства в совокупности с точки
зрения достаточности, поэтому делаю вывод, предварительный, что неосновательный
иск не может быть покушением на мошенничество.




Если Вам понравился данный материал, не забудьте поделиться им с друзьями!




Сообщение отредактировал tonigribanov79 - Понедельник, 05.03.2018, 00:19
 
sgibovaДата: Вторник, 06.03.2018, 16:28 | Сообщение # 13
Рядовой
Группа: Пользователи
Сообщений: 1
Награды: 2
Репутация: 0
Статус: Оффлайн
tonigribanov79 написал интересный комментарий, хотя и спорный, ибо - всё будет зависеть от трёх очевидных факторов:
1. активность истца,
2. активность ответчика,
3. активность суда (маловероятная).
Само собой разумеется, что истец - лицо заинтересованное в исходе такого дела. Однако, если истец увидит активность ответчика (грамотный отзыв на иск, встречный иск и пр.), то скорее всего, он встанет в выжидающую позицию, действуя не лично, а через адвоката, которого он в курс дела не будет ставить.
Кстати, адвокат, представляет интересы не по доверенности, а по адвокатскому ордеру, поэтому тратиться на услуги нотариуса даже и не потребуется.
При этом, адвокат, не зная сути (действительного расклада по делу), становится марионеткой, которая за деньги выполняет черновую работу по отжиму денег, квартиры, земельного участка и пр. Доказать сговор адвоката истца - практически невозможно.
Формально, если суд (без процессуальных нарушений) вынес решение об удовлетворении иска, и оно вступило в законную силу, а ответчик об этом узнал от пристава или коллектора, то перспективу обжалования, увы, я здесь не вижу. Идти в кассацию (если срок не пропущен и/или восстановлен) - можно, но вряд ли приведет к какому-то позитивному результату.
Касательно утверждения, что право на обращение в суд - святое право любого человека, то с этим спорить не буду, но скажу лишь, что главным будет - выяснение умысла истца, при подачи иска.
И здесь самое сложное - добиться ВУД! Это не просто, т.к. на поверхности для правоохранительных органов - неоднозначный гражданско-правовой спор.  Скорее всего будет отказ в ВУД, который нет смысла обжаловать. Так как голословные утверждения ответчика, что мол я - не я, и лошадь не моя - лишь его субъективное мнение, которое ничем не подтверждено!

Есть мысль, что оспаривать такой иск можно, указав в суде, что у истца-займодавца нет подтверждающих документов о происхождении и наличии денежных средств для передачи по договору займа и расписке. Это не утверждение, а предположение.

Вот ещё один вопрос, а каковы перспективы такого иска, если он осложнен ещё и залогом недвижимости?!

Вот цитата с одного из форумов: "Мошенничество при оформлении договора кредитования – преступление весьма распространенное. При этом им могут заниматься как отдельные преступники, так и небольших микрозаймовые организации. Кроме того, на мошенничестве так же периодически попадаются даже крупные банки".

Думаю, что противостояние в таком случае (с крупным банком) будет крайне сложным.


Если Вам понравился данный материал, не забудьте поделиться им с друзьями!


 
a-zoloevДата: Понедельник, 09.07.2018, 16:07 | Сообщение # 14
Рядовой
Группа: Пользователи
Сообщений: 1
Награды: 2
Репутация: 1
Статус: Оффлайн
Тоже хочу поделиться своей историей, которая возможно кому-то поможет.
Муксинов Маджит (Мазит) - старый, хитрющий татарин, который, как я понимаю, работает и на себя, и по найму.
Платишь ему денег - он исполняет что хочешь!
Как-то раз, в одном хорошем ночном кабаке "у Швейка" на улице Ленина, мне поведали интереснейший случай с этим аферистом.
Несколько раз, он по поручению заинтересованных лиц, подавал в разные суды иски.
Требовал в суде денег по якобы распискам, которые были отпечатаны на принтере с подписью "ответчика".
Суммы заявлял значительные около 2-2,5 миллиона, - как квартира!
Потом, когда в суд приходил ответчик, "популярно" объяснял, что дело это тому не выиграть.
Но, предлагал вариант - ответчик платит "отступное" (200-300 штук) и иск отзывают. 
Иначе -  обеспечительные меры на жильё ответчика. А исполнительный лист - коллекторам.
Как правило - коллекторы из "Бизнес-Региона" или "Авроры". 
Сейчас уже и не знаю, существуют ли такие конторы или их уже прикрыли.
К правоохранителям кто-то и обращался, но реакции так таковой и не было, так как вроде это гражданское дело.
Но, 2-2,5 миллиона - видно малова-то, а больше в Благовещенске взять проблематично.
Поэтому, начал он "гастроли давать" в более богатых городах.
Главное, что подкапаться к нему никто так и не смог, потому что много разных знакомых у него в разных ведомствах.


Если Вам понравился данный материал, не забудьте поделиться им с друзьями!


 
plotnikov77Дата: Воскресенье, 03.03.2019, 19:31 | Сообщение # 15
Рядовой
Группа: Пользователи
Сообщений: 1
Награды: 1
Репутация: 1
Статус: Оффлайн
К счастью, лично я не попадал в такие ситуации. А вот мой старший брат, сильно пострадал именно от такого случая.
В 2017 году, мировой судья принял решение, по которому мой брат должен 40 тыс. человеку, которого в глаза не видел НИКОГДА!
Истец - Макшаков Сергей Петрович. 
Подпись (сама закорючка) на договоре (обыкновенной копии) был очень отдаленно похожа на настоящую. Мировая судья приняла решение уже на втором заседании. На оба заседания мой брат не являлся, так как повестки не дошли. В итоге, через три месяца он узнал об этом судебном решении, когда приставы "сняли" с его банковского счета 40 тысяч в пользу неизвестного человека по исполнительному листу, который также в судебных заседаниях не участвовал.
Обжаловать это решение мы не смогли, хотя нанятый адвокат очень старался.
Экспертизу не проводили.
Хотя, вот хочу привести пример об "экспертизах". Не всегда они являются правдивыми.
Вот относительно похожая история:
http://xn--80aqhgegolv8h.xn--p1ai/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B8%D1%81%D1%88%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B8%D1%8F/151

Интересная статья от 13 февраля 2019 года - "В Ялте появился новый вид мошенничества". Привожу её полностью из-за её важности:

"О попытке рейдерского захвата собственности путём использования БОМЖа из Украины сообщили в правоохранительные органы города потерпевшие.
В прошлом году в Ялтинский городской суд были поданы два исковых заявления к двум родным сёстрам Ольге Коверник и Инне Ковровой о взыскании с них 2,5 миллионов долларов США (не считая начисленных процентов).
Общая сумма исков составила: 357,5 миллионов рублей.
Судья Вадим Дацюк возбудил гражданские дела и сразу наложил арест на всё имущество ответчиков.
Как позже было установлено, в качестве истца в данном рейдерском захвате был использован БОМЖ из Украины — ранее неоднократно судимый Александр Дорохов, о существовании которого потерпевшие узнали из предъявленных исков.
Этот Дорохов приехал из Украины в Крым, где подписал подготовленные от его имени исковые заявления и поддельные договора займов, выдал доверенности на имя Григория Шумских (житель города Тюмени) и Дмитрия Козыренцева (жителя Орловской области) и после этого «навсегда» вернулся обратно.
После этого названные представители Дорохова являются в суд и требуют назначить по обоим делам судебные почерковедческие экспертизы.
Судья Дацюк удовлетворяет их ходатайства и направляет дело в Севастопольскую лабораторию судебных экспертиз.
Через месяц в суд поступают экспертизы, в которых эксперт Наталья Фролова категорично указывает, что подписи на поддельных договорах сделаны именно потерпевшими!
После такого «экспертного» заключения можно предположить, что суд не будет обращать внимание на такие обстоятельства как:
- истцом выступает БОМЖ из Украины, у которого никогда не было заявленных в исках денежных средств и который не принимает и не будет принимать участия в судебных заседаниях;
- ответчики никогда его не знали и с ним не встречались;
- в деле отсутствуют хоть какие-то свидетели или расписки, подтверждающие факт передачи денежных средств.
Вероятно, что теперь при наличии положительных экспертиз эти обстоятельства суду будут не интересны, так как в основе решения суда будет лежать только заключение эксперта.
Таким образом, судебная власть в очередной раз становится на сторону рейдеров, когда «не работает» основной принцип судопроизводства о независимости суда и подчинении его только закону.
Согласно официальным обращениям потерпевших в полицию за рейдерским захватом стоит их родной отец — Иван Иванович Атаманенко, который в прошлом занимал высокий пост в Украине, а в настоящее время постоянно проживает в городе Ялте.
Как оказалось, с его участием в Ялтинском городском суде слушаются ещё два гражданских дела, и в одном из них Атаманенко пытается признать за собой право собственности на дом в Ливадии площадью 248 кв. м.
В другом деле его дочь Ольга Коверник оспорила право отца на дом и земельный участок и заявила в полицию, что спорная недвижимость выбыла из её владения по поддельным документам.
Уже после ознакомления с материалами дел выяснилось, что государственной регистрацией спорной недвижимости от имени отца и дочери занимался Алексей Гриднев, который является водителем депутата Государственного Совета Республики Крым от партии «Единая Россия» Егора Дёмина, а последний в свою очередь — зятем Атаманенко.
Вот такая «семейная» история получается".

Добавлено (03.03.2019, 21:08)
---------------------------------------------
Кстати, вот ещё персонаж из этой темы (данные на август 2017 года): http://moshennikov.net/bank/note6117.html

"Ильичева Ярослава Юрьевна - человек неординарных способностей, неоднократно принимавшая участие в различных мелких аферах. В 2010 году попалась на подделке целого комплекса документов на подставных лиц для получения кредита в банке. В конце 2016 г. переехала в Липецкую область к другу (местный эксперт-криминалист) и вместе с ним начала новый "бизнес" - стала подавать иски (в том числе и через своих доверенных подставных лиц) по поддельным договорам залога и договорам займа. При этом, суд отправляет поддельный документ на экспертизу, а эксперт подтверждает подлинность подписи. Вот и со мной такая же ситуация вышла - подали на меня в суд, узнал об этом только спустя 2 судебных заседания. Когда пришел, судья была готова сразу вынести решение против меня. Я обратился к адвокату, тот изначально не советовал экспертизу проводить, т.к. уж очень похожа моя была подпись. А я дурак - не послушал, затребовал проведение экспертизы, суд возложил оплату экспертизы на меня, а "эксперт" - подтвердил, что подпись моя (((( В результате - судебное решение взыскать с меня 2.700.000!!! Потом уже догадался, что ходили по домам люди со всякими опросами и анкетами по актуальным проблемам микрорайона, и я сгоряча подписал пару листков, на которых потом и распечатали текст договора займа. Повторную экспертизу сделать судья не дал. В апелляции даже слушать ничего не захотели. В полиции - развели руками и скзали, что слушать адвоката надо было лучше".

Регистрация: г. Железногорск (Красноярский край)

Если Вам понравился данный материал, не забудьте поделиться им с друзьями!




Сообщение отредактировал plotnikov77 - Воскресенье, 03.03.2019, 19:43
 
Форум » Полезная информация » Мошенничество » Инструмент для взыскания денег по поддельным договорам
  • Страница 1 из 1
  • 1
Поиск:

Вход на сайт
Поиск
Мы в соцсетях
Свежие предложения
Пермь, ул. Кронита, 13
Пермь, ул. Карпинского, 118
Пермь, ул. Карпинского, 118
Гремячинск, ул. Грибоедова, 15
Гремячинск, ул. Грибоедова, 7а
Гремячинск, ул. Грибоедова, 20
Пермь, ул. 1-я линия
Гремячинск, ул. Ленина, 154
Пермь, ул. Щербакова
Двуреченское с/п, д. Мостовая

Смотреть все предложения

Свежие темы
Расходы покупателя квартиры при покупке в 2018 году
Обнальная схема по удостоверениям КТС
"Возмещение" по несуществующим уголовным делам
Список телефонных номеров, на которые нельзя отвечать
Мошенники выписывают липовые налоги