Приставы-мошенники списали 24 млн руб. с компании, строящей солезавод под Зеленоградском


Со счетов компании «Варница», строящей солезавод под Зеленоградском, по поддельным документам списали 24 млн руб. «несуществующей зарплаты». Как сообщил RUGRAD.EU управляющий партнер юридической фирмы «Солнцев и партнеры» Станислав Солнцев, вернуть средства до сих пор не удалось.
По его словам, год назад в Уфе (Республика Башкортостан) судебный пристав возбудил исполнительное производство, по которому со счетов калининградской компании было списано почти 24 млн руб. О факте списания средств в компании узнали только после завершения транзакции.
Ситуация осложнялась тем, что списанные средства были выделены калининградской компании АО «Федеральный центр проектного финансирования» — дочерней структуре «Внешэкономбанка». Фактически речь идет о средствах из федерального бюджета, пояснил Солнцев.
«Как выяснилось, в отдел судебных приставов в Уфе обратились несколько физлиц. Они показали удостоверения комиссии по трудовым спорам, в соответствии с которыми каждому из них полагалась зарплата за четыре месяца 2017 года. На каждого гражданина было выписано по два удостоверения за один и тот же период. Разными были только суммы — в каждом случае в среднем около 3–4 млн руб. Таким образом, каждому из граждан ООО “Варница” было якобы должно не менее 6–7 млн руб., примерно по 2 млн за каждый месяц “работы”», — рассказал Солнцев.
По его словам, в исполнительном деле оказались платежные поручения, которые свидетельствовали о том, что ООО «Варница» якобы погасило небольшую часть этого долга. Также в документах была доверенность на имя некоего гражданина, которого в калининградской фирме никогда не видели, говорит юрист. В «Варнице» заявили, что никто из граждан, обратившихся за «зарплатой», никогда в компании не работал, а у самой компании нет бизнес-интересов, имущества и представителей в Уфе.
«При этом не было понятно, откуда взялись документы, на основании которых списали деньги: к документам не было приложено ни почтовых конвертов, ни сопроводительных писем, не было никаких отметок об их сдаче в канцелярию службы судебных приставов либо получении судебным приставом на руки, — отметил Солнцев. — Все свидетельствовало о том, что документы были поддельными».
В ноябре 2017 года по данным фактам было возбуждено уголовное дело.
По данным следствия, калининградская компания стала жертвой целой группы злоумышленников, в число которых входили и судебные приставы. Один из приставов уже признал свою вину. Также установлено, что один из соучастников является бывшим сотрудником службы судебных приставов, а организатор незаконной схемы проживал в Челябинской области. Но вернуть деньги компании до сих пор не удалось. Все попытки взыскать незаконно списанные средства с судебных приставов в судах провалились.
И здесь, по мнению Солнцева, мошенникам сыграл на руку целый ряд обстоятельств. «Во-первых, удостоверения комиссии по трудовым спорам имеют такую же силу, как исполнительные листы, выданные судом. Это анахронизм, который открывает огромные возможности для злоупотреблений. Во-вторых, судебный пристав формально не должен проверять всю подноготную отношений должника и взыскателя. ООО «Варница» пыталось вернуть деньги и через районный, и через арбитражный суды, однако они решили, что судебный пристав имел право возбудить дело, но не имел права списать деньги. В-третьих, тот факт, что в отношении конкретных приставов возбуждено уголовное дело, не означает автоматически, что арбитражный суд постановит взыскать «украденные» деньги с ФССП. Если конкретные приставы, подозреваемые в мошенничестве, будут признаны виновными, компания сможет подать гражданский иск и попытаться вернуть похищенные средства за счет их имущества», — отметил юрист.
Сейчас «Варница» должна доказать в суде, что есть конкретная связь между незаконными действиями пристава и убытками. Следующее слушание дела состоится 24 сентября.
По мнению Солнцева, помешать компании вернуть деньги может тот факт, что компания хочет получить их из бюджета, однако возможности взыскать деньги с пристава пока ещё не отработаны.
«Возможно, “Варнице” придется подождать пару лет и повторить. Сейчас нужно будет еще отдельно признать все поддельные удостоверения, предъявленные приставам, незаконными», — считает юрист.
По его мнению, калининградская компания стала жертвой мошенников из Башкирии, скорее всего, случайно. Как выяснило следствие, злоумышленники собирались провести похожую операцию в отношении компании из Новосибирска. Подобные схемы использовались и раньше, однако суммы, которые требовали мошенники, были значительно меньше, обычно это несколько миллионов рублей, говорит Солнцев. По его словам, данная схема обмана может быть применима практически к любой компании.
«Быть уверенным, что с вашим бизнесом такого не произойдет, к сожалению, нельзя. Даже максимальная оперативность и наличие профессиональных юристов не спасут от нечистых на руку приставов, которые могут списать ваши деньги. Хуже то, что такие удостоверения комиссии по трудовым спорам последние годы предъявляются напрямую в банки, и деньги списываются на счета злоумышленников. В этом случае поймать их еще сложнее, так как количество участников преступной группы куда меньше, а в «деле» не участвует должностное лицо», — отмечает юрист.

• Компания «Варница» строит солезавод в поселке Геройское Зеленоградского городского округа. В проект были заявлены инвестиции в 2,5 млрд руб. На выходе завод сможет производить более 400 тыс. тонн готовой продукции в год. Завод должен быть начать функционировать осенью прошлого года, но этого пока не произошло.
  
• «Реализация ПАО «Газпром» в Зеленоградском городском округе проекта, связанного с расширением подземного хранилища газа, позволила развивать здесь сопутствующее высокотехнологичное производство. Это будущий солезавод ООО "Варница". Соляной раствор, получаемый в результате строительства подземных резервуаров, с появлением завода будет перерабатываться. На выходе мы получим чистую соль для пищевого и промышленного употребления, а также для изготовления фармацевтических средств. Очищенная вода будет повторно направляться на размыв газовых хранилищ. Таким образом, снизится экологическая нагрузка, сохранится баланс артезианской воды, сократится срок строительства подземного хранилища газа», — комментировал на тот момент вице-премьер Максим Федосеев. Полученный продукт планировалось поставлять как на российский, так и зарубежный рынок.Проект солезавода ООО «Варница» был одобрен в 2015 году на заседании совета по улучшению инвестиционного климата в Калининградской области.Генеральным директором ООО «Варница» является москвич Виктор Николаев. Он также является генеральным директором ООО «УК «Реагенты» и соучредителем ООО «НПО «НовоХим» и ООО «ПО Реагенты». С сентября 2015 года компанией «Варница» в равных долях владеют ЗАО «Трансстрой» и ООО «ПО Реагенты» (все юридические лица зарегистрированы в Москве).
  
• Уставной капитал «Варницы» составляет 600 млн руб. Согласно сервису Seldon.Basis, компания импортирует турбины в Китай. Убыток в 2016 году составил 29,6 млн руб.
  

Источник

Если Вам понравился данный материал, не забудьте поделиться им с друзьями!