Пятница, 22.03.2019, 01:42 Приветствую Вас Гость

Агентство недвижимости "Жилищные решения"

Главная | Регистрация | Вход | RSS

Приставы-мошенники списали 24 млн руб. с компании - Форум

[ Новые сообщения · Участники · Правила форума · Поиск · RSS ]
  • Страница 1 из 1
  • 1
Форум » Полезная информация » Мошенничество » Приставы-мошенники списали 24 млн руб. с компании
Приставы-мошенники списали 24 млн руб. с компании
alexandr_extДата: Вторник, 04.09.2018, 11:16 | Сообщение # 1
Матёрый
Группа: Администраторы
Сообщений: 723
Награды: 4
Репутация: 2
Статус: Оффлайн
Приставы-мошенники списали 24 млн руб. с компании, строящей солезавод под Зеленоградском


Со счетов компании «Варница», строящей солезавод под Зеленоградском, по поддельным документам списали 24 млн руб. «несуществующей зарплаты». Как сообщил RUGRAD.EU управляющий партнер юридической фирмы «Солнцев и партнеры» Станислав Солнцев, вернуть средства до сих пор не удалось.
По его словам, год назад в Уфе (Республика Башкортостан) судебный пристав возбудил исполнительное производство, по которому со счетов калининградской компании было списано почти 24 млн руб. О факте списания средств в компании узнали только после завершения транзакции.
Ситуация осложнялась тем, что списанные средства были выделены калининградской компании АО «Федеральный центр проектного финансирования» — дочерней структуре «Внешэкономбанка». Фактически речь идет о средствах из федерального бюджета, пояснил Солнцев.
«Как выяснилось, в отдел судебных приставов в Уфе обратились несколько физлиц. Они показали удостоверения комиссии по трудовым спорам, в соответствии с которыми каждому из них полагалась зарплата за четыре месяца 2017 года. На каждого гражданина было выписано по два удостоверения за один и тот же период. Разными были только суммы — в каждом случае в среднем около 3–4 млн руб. Таким образом, каждому из граждан ООО “Варница” было якобы должно не менее 6–7 млн руб., примерно по 2 млн за каждый месяц “работы”», — рассказал Солнцев.
По его словам, в исполнительном деле оказались платежные поручения, которые свидетельствовали о том, что ООО «Варница» якобы погасило небольшую часть этого долга. Также в документах была доверенность на имя некоего гражданина, которого в калининградской фирме никогда не видели, говорит юрист. В «Варнице» заявили, что никто из граждан, обратившихся за «зарплатой», никогда в компании не работал, а у самой компании нет бизнес-интересов, имущества и представителей в Уфе.
«При этом не было понятно, откуда взялись документы, на основании которых списали деньги: к документам не было приложено ни почтовых конвертов, ни сопроводительных писем, не было никаких отметок об их сдаче в канцелярию службы судебных приставов либо получении судебным приставом на руки, — отметил Солнцев. — Все свидетельствовало о том, что документы были поддельными».
В ноябре 2017 года по данным фактам было возбуждено уголовное дело.
По данным следствия, калининградская компания стала жертвой целой группы злоумышленников, в число которых входили и судебные приставы. Один из приставов уже признал свою вину. Также установлено, что один из соучастников является бывшим сотрудником службы судебных приставов, а организатор незаконной схемы проживал в Челябинской области. Но вернуть деньги компании до сих пор не удалось. Все попытки взыскать незаконно списанные средства с судебных приставов в судах провалились.
И здесь, по мнению Солнцева, мошенникам сыграл на руку целый ряд обстоятельств. «Во-первых, удостоверения комиссии по трудовым спорам имеют такую же силу, как исполнительные листы, выданные судом. Это анахронизм, который открывает огромные возможности для злоупотреблений. Во-вторых, судебный пристав формально не должен проверять всю подноготную отношений должника и взыскателя. ООО «Варница» пыталось вернуть деньги и через районный, и через арбитражный суды, однако они решили, что судебный пристав имел право возбудить дело, но не имел права списать деньги. В-третьих, тот факт, что в отношении конкретных приставов возбуждено уголовное дело, не означает автоматически, что арбитражный суд постановит взыскать «украденные» деньги с ФССП. Если конкретные приставы, подозреваемые в мошенничестве, будут признаны виновными, компания сможет подать гражданский иск и попытаться вернуть похищенные средства за счет их имущества», — отметил юрист.
Сейчас «Варница» должна доказать в суде, что есть конкретная связь между незаконными действиями пристава и убытками. Следующее слушание дела состоится 24 сентября.
По мнению Солнцева, помешать компании вернуть деньги может тот факт, что компания хочет получить их из бюджета, однако возможности взыскать деньги с пристава пока ещё не отработаны.
«Возможно, “Варнице” придется подождать пару лет и повторить. Сейчас нужно будет еще отдельно признать все поддельные удостоверения, предъявленные приставам, незаконными», — считает юрист.
По его мнению, калининградская компания стала жертвой мошенников из Башкирии, скорее всего, случайно. Как выяснило следствие, злоумышленники собирались провести похожую операцию в отношении компании из Новосибирска. Подобные схемы использовались и раньше, однако суммы, которые требовали мошенники, были значительно меньше, обычно это несколько миллионов рублей, говорит Солнцев. По его словам, данная схема обмана может быть применима практически к любой компании.
«Быть уверенным, что с вашим бизнесом такого не произойдет, к сожалению, нельзя. Даже максимальная оперативность и наличие профессиональных юристов не спасут от нечистых на руку приставов, которые могут списать ваши деньги. Хуже то, что такие удостоверения комиссии по трудовым спорам последние годы предъявляются напрямую в банки, и деньги списываются на счета злоумышленников. В этом случае поймать их еще сложнее, так как количество участников преступной группы куда меньше, а в «деле» не участвует должностное лицо», — отмечает юрист.

  • Компания «Варница» строит солезавод в поселке Геройское Зеленоградского городского округа. В проект были заявлены инвестиции в 2,5 млрд руб. На выходе завод сможет производить более 400 тыс. тонн готовой продукции в год. Завод должен быть начать функционировать осенью прошлого года, но этого пока не произошло.
  • «Реализация ПАО «Газпром» в Зеленоградском городском округе проекта, связанного с расширением подземного хранилища газа, позволила развивать здесь сопутствующее высокотехнологичное производство. Это будущий солезавод ООО "Варница". Соляной раствор, получаемый в результате строительства подземных резервуаров, с появлением завода будет перерабатываться. На выходе мы получим чистую соль для пищевого и промышленного употребления, а также для изготовления фармацевтических средств. Очищенная вода будет повторно направляться на размыв газовых хранилищ. Таким образом, снизится экологическая нагрузка, сохранится баланс артезианской воды, сократится срок строительства подземного хранилища газа», — комментировал на тот момент вице-премьер Максим Федосеев. Полученный продукт планировалось поставлять как на российский, так и зарубежный рынок.Проект солезавода ООО «Варница» был одобрен в 2015 году на заседании совета по улучшению инвестиционного климата в Калининградской области.Генеральным директором ООО «Варница» является москвич Виктор Николаев. Он также является генеральным директором ООО «УК «Реагенты» и соучредителем ООО «НПО «НовоХим» и ООО «ПО Реагенты». С сентября 2015 года компанией «Варница» в равных долях владеют ЗАО «Трансстрой» и ООО «ПО Реагенты» (все юридические лица зарегистрированы в Москве).
  • Уставной капитал «Варницы» составляет 600 млн руб. Согласно сервису Seldon.Basis, компания импортирует турбины в Китай. Убыток в 2016 году составил 29,6 млн руб.




Если Вам понравился данный материал, не забудьте поделиться им с друзьями!


 
Форум » Полезная информация » Мошенничество » Приставы-мошенники списали 24 млн руб. с компании
  • Страница 1 из 1
  • 1
Поиск:

Вход на сайт
Поиск
Мы в соцсетях
Свежие предложения
Пермь, ул. Механошина, 6
Гремячинск, ул. Грибоедова, 10
Гремячинск, ул. Восточная, 2
Кондратово, ул. К. Маркса, 8а
Сочи, ул. Изумрудная, 40/7
Нытвенский район, д. Белобородово
Пермь, ул. Амбарная
Пермь, ул. Социалистическая, 26
Пермь, ул. Цимлянская
Пермь, ул. Давыдова, 11

Смотреть все предложения

Свежие темы
Правила деления
Клиентов «Кэшбери» вновь атаковали мошенники
Продажа жилья без счетов эскроу
Квартиры с жильцами, недорого
Совместное завещание супругов