Задержаны телефонные мошенники, грабившие пенсионеров от имени "прокурора Москвы"

Оперативники ГУ МВД по городу Москве при участии экспертов Group-IB, международной компании, специализирующейся на предотвращении кибератак, обезвредили группу телефонных мошенников, которая на протяжении нескольких лет обманом вымогала у пожилых людей деньги — от 30 тыс. до 300 тыс. руб., обещая солидную компенсацию за совершенную ранее покупку лекарственных средств, медицинских приборов или биологически активных добавок (БАДов). По данным следствия, ущерб от 7 эпизодов мошенничества оценивается в 10 млн руб., однако оперативники уверены, что количество жертв гораздо больше.

В конце 2018 г. полицейские вышли на след группы телефонных аферистов, которая длительное время занималась мошенничеством, выманивая у российских пенсионеров крупные суммы. На полученные таким образом деньги злоумышленники приобретали недвижимость, автомашины, коллекционные монеты, ювелирные украшения и ценные бумаги. 

Как считает следствие, придумал и реализовал мошенническую схему 35-летний житель подмосковного Домодедово, уроженец республики Азербайджан. В состав группы, кроме лидера, входили "звонари", общавшиеся с пенсионерами по телефону, "кассиры", контролирующие транзакции, "обнальщики", снимавшие наличные деньги в банкоматах, и даже специалист, отвечающий за актуальность и сохранность базы данных с телефонами потенциальных жертв. 

Большинство потерпевших описывают схему практически одинаково: с незнакомого номера им звонил мужчина, представлявшийся "прокурором города Москвы". Он утверждал, что фирма, у которой пожилые люди несколько лет назад приобрели лекарства и биодобавки, по решению суда была признана мошеннической и в этой связи покупателям якобы была положена компенсация в размере от 100 тыс. до 600 тыс. руб. 

Зачастую телефонный аферист ссылался на несуществующие законы, например "О выплате компенсации лицам в результате противоправных действий организованных группой лиц" или "Приказ министерства финансов № 2750" от 29.10.2010. У многих пожилых людей даже не возникало подозрений: "прокурор" называл не только имя жертвы, но и наименование купленного препарата и его точную стоимость.

Откуда телефонные мошенники брали данные? Они наживались на популярной некоторое время назад старой афере по продаже "волшебных пилюль", фальсифицированных лекарств и БАДов, с помощью которых якобы можно вылечить даже тяжелые хронические заболевания. На их покупку в свое время пожилые люди тратили десятки и сотни тысяч рублей, брали в долг у знакомых, залезали в кредиты. Вот эта самая база данных с именами, телефонами и стоимостью заказанных препаратов оказалась в руках у телефонных аферистов. В ней, как установили эксперты Group-IB, было около 1 500 имен пенсионеров, их телефонов, а также названий и цен на лекарства, которые приобретали доверчивые покупатели. 

Судя по базе, потенциальными жертвами мошенников могли стать пожилые люди в возрасте от 70 до 84 лет из Московской, Ростовской, Томской, Нижегородской, Ленинградской, Челябинской, Оренбургской и других областей, которые в разное время покупали дорогостоящие препараты, среди которых капсулы "Вейань" (153 тыс. руб.), "Флоралид водный" (107 тыс. руб.), чудо-пластырь (21 тыс. руб.), аппликаторы (11,5 тыс. руб.), "Лун Цзян" (10,5 тыс. руб.), "черный орех" (26 тыс. руб.).

Тем, кто сомневался в компенсации, "прокурор Москвы" предлагал уточнить информацию у "начальника финансового отдела банка". После этого с жертвой связывался еще один "звонарь" — "представитель кредитно-кредитно-финансовой организации", который подтверждал готовность перечислить компенсацию на счет пенсионера или передать деньги наличными. Когда жертва соглашалась, в переговоры вступали "сотрудницы налоговой", которые сообщали о необходимости провести предоплату — "госпошлину" в размере 15% от суммы компенсации. Кроме того, мошенники могли собирать "страховой взнос" или "налог" на адвоката. 

Например, как рассказывали сами жертвы, у одного из пенсионеров, которому была обещана компенсация в 580 тыс. руб., потребовали госпошлину в размере 50 тыс. руб. В другом случае за получение 300 тыс. руб. попросили компенсацию в 30 тыс. руб. Одной из жертв стал известный оперный певец, который отправил аферистам около 300 тыс. руб. Пенсионеры переводили деньги на указанные злоумышленниками карты подставных лиц - "дропов", которые затем обналичивали деньги в банкоматах. 

"Несмотря на то что вишинг (англ. vishing, от voice phishing – голосовой фишинг) — это довольно старый вид телефонного мошенничества, он не теряет своей популярности за счет того, что злоумышленники придумывают новые способы обмана, направленные в том числе на самые незащищенные слои населения — пенсионеров, — отмечает Сергей Лупанин, руководитель отдела расследованной Group-IB. — Все эти годы обманутые пожилые люди неоднократно жаловались на телефонных аферистов в Центральный банк, Минфин и прокуратуру, а регулятор и правоохранительные органы периодически выпускали предостережения об опасной и весьма циничной мошеннической схеме, однако количество жертв меньше не становилось. Мошенники не только соблюдали конспирацию, но и совершенствовали методы социальной инженерии: они быстро входили в доверие, были интеллигентны, воспитаны, при этом настойчивы и агрессивны. Редко, кто из пожилых людей мог сорваться с крючка".

Однако в результате масштабной полицейский спецоперации организованная преступная группа была разгромлена: 5 февраля прошло несколько задержаний и обысков по месту жительства преступников. У организатора преступной схемы в процессе обыска были обнаружены крупные суммы в рублях и валюте, банковские карты, травматический пистолет, охотничье ружье, коллекционные монеты. 

Полученные деньги злоумышленник инвестировал в ценные бумаги российских компаний. В его тайнике, в туалете, оперативники нашли распечатки базы данных с именами пенсионеров, а выписки с номерами телефонов и именами жертв гражданская жена мошенника пыталась смыть в унитаз. В частном доме у еще одного задержанного — руководителя группы обнальщиков — во время обыска нашли банковские карты, базы данных пенсионеров, бухучет преступной деятельности, денежные средства, ювелирные украшения. 

В настоящее время возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество). Задержаны 7 человек. По данным следствия, ущерб от 7 эпизодов мошенничества оценивается в 10 млн руб., однако оперативники уверены, что количество жертв гораздо больше — не менее трех десятков человек. Ведется следствие.

Источник

Если Вам понравился данный материал, не забудьте поделиться им с друзьями!